新疆天业股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2025-083

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日以书面方式发出召开九届十五次董事会会议的通知，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《2025年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。

　　详见与本公告一同披露的《2025年第三季度报告》。

　　2.审议并通过关于补充2025年度日常关联交易额度的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司2025年日常关联交易已经2025年3月12日召开的九届九次董事会、2025年3月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025年日常关联交易的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”） 提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务4,000万元、向天智辰业提供劳务4,000万元，向至臻化工购买原材料3,500万元、接受天域信提供劳务100万元的日常关联交易额度。

　　关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决。公司独立董事召开专门会议，出具了同意审核意见。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于补充2025年日常关联交易额度的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600075              证券简称：新疆天业            公告编号：临2025-084

　　债券代码：110087              债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于补充2025年日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。

　　● 本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　公司2025年日常关联交易已经2025年3月12日召开的九届九次董事会、2025年3月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025年日常关联交易的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”） 提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务4,000万元、向天智辰业提供劳务4,000万元，向至臻化工购买原材料3,500万元、接受天域信提供劳务100万元的日常关联交易额度。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.本次补充2025年度日常关联交易额度的议案，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

　　（1）公司本次补充日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　　（2）公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价遵循市场原则，定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

　　（3）我们同意将该议案提交公司九届十五次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

　　（4）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

　　2.本次补充2025年度日常关联交易额度的议案，已经过公司2025年10月24日召开的九届十五次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

　　3.本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.天业集团，为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人周军，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份711,458,110股，占公司股份总数的41.67％，为公司控股股东。

　　截至2024年12月31日，天业集团经审计总资产6,500,059.49万元，负债总额 3,637,214.13万元，净资产2,862,845.36万元，2024年度营业收入2,667,788.14万元，归属母公司所有者的净利润9,965.02万元。

　　2.天智辰业，为天业集团参股子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路1号，成立于2013年3月，法定代表人张永龙，注册资本250,000万元，主要经营业务为乙二醇、1，4丁二醇、甲醇等产品的生产与销售。

　　公司董事张强担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

　　3.至臻化工，为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本6,288.2887万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

　　4.天域信，为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区94-2号，成立于2019年11月，法定代表人付俊华，注册资本200万元，主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　天业集团为公司控股股东；天智辰业为公司控股股东的参股子公司，公司董事张强担任天智辰业董事；至臻化工为公司控股股东的全资子公司；天域信为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、天智辰业、至臻化工、天域信为公司关联人，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联人天业集团、天智辰业、至臻化工、天域信生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强的执行能力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　本次补充2025年度日常关联交易额度，公司拟与关联方发生的交易主要为向关联人提供货物运输及配套服务、通勤车租赁、高盐废水综合处理等服务；向关联人采购固汞触媒、委托加工服务。

　　（二）关联交易的定价政策

　　本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

　　1.以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；

　　2.若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

　　3.关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　2025年10月24日，公司与天业集团、天智辰业分别签订《2025年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司董事会审议通过后生效至公司下一年有关股东会审议日常关联交易事项之日止。

　　关联交易金额如需再次调整和变化，可继续签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东会审议日常关联交易事项之日止。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展。

　　公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2025-086

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2025年11月05日 （星期三） 至11月11日 （星期二）16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间

　　（一） 会议召开时间：2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生、独立董事魏卉女士，参与人员可能会根据实际情况调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月12日 （星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月05日 （星期三） 至11月11日 （星期二）16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0993-2623118、2623163

　　联系邮箱：master@xj-tianye.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600075                                                 证券简称：新疆天业

　　新疆天业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明如下：

　　报告期内，受市场行情波动和宏观经济环境影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂市场价格下降幅度较大，但煤炭、焦炭等主要原材料采购价格亦较上年同期大幅下降；同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用；以及公司联营企业利润较同期增加，公司投资收益增加，共同导致公司利润总额较上年同期增长50.97%。

　　由于上年同期弥补以前年度亏损，所得税费用减少，导致本期所得税费用较上年同期增加2,859.86万元，从而归属于上市公司股东的净利润下降28.79%、基本每股收益、稀释每股收益下降28.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降11.87%。由于主要产品聚氯乙烯价格下降及本期使用票据结算增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降26.32%。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.公司经营情况

　　公司依托新疆丰富的煤、盐、石灰石等资源，聚焦绿色现代化工，积极构建了较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥” 绿色、低碳联动式循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。

　　2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，当前公司与国内化工行业均处在深化结构调整、能源转型过渡、绿色低碳与智能化发展的关键期，聚焦高质量发展主体，以创新驱动为引领，深度推进产业融合的纵深化发展，稳步拓展向外延伸的发展路径，精准优化并稳固存量业务，全方位提升内部生产运营的精细化水平与效率，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，实现企业稳定运行和经营持续好转，强本强基，降本增效，提升盈利水平，企业经济效益整体平稳向好发展。

　　2025年以来，受国际、国内市场影响，大宗化工产品聚氯乙烯树脂价格持续下跌，公司沉着应变，克服困难，强化内部管理，发挥循环经济产业链优势，推进全流程降本增效和升级改造，产业链运行基本稳定。2025年1-9月，公司生产特种树脂7.47万吨、糊树脂8.45万吨、PVC树脂81.91万吨、烧碱57.65万吨、水泥161.40万吨、熟料245.94万吨、电石134.95万吨、乙醇12.63万吨，供电57.18亿度，供汽357.21万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂7.44万吨、糊树脂7.61万吨、PVC树脂82.14万吨、烧碱59.07万吨、水泥159.66万吨、熟料119.92万吨、乙醇11.05万吨、电0.25亿度、蒸汽5.21万吉焦。

　　报告期内，受市场行情波动和宏观经济环境影响，公司主要产品聚氯乙烯树脂市场价格下降幅度较大，但煤炭、焦炭等主要原材料采购价格亦较上年同期大幅下降；同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用；公司联营企业利润较同期亦有所增加。公司2025年1-9月，实现营业收入796,978.19万元，较上年同期779,827.73万元增加17,150.45万元，增长2.20%；实现利润总额7,610.99万元，较上年同期5,041.39万元增加2,569.60万元，增长50.97%；由于上年同期弥补以前年度亏损，所得税费用减少，导致本期所得税费用较上年同期增加2,859.86万元，从而公司本期实现归属于母公司所有者的净利润718.47万元，较上年同期1,009.01万元减少290.54万元，下降28.79%。

　　2.修订公司章程并取消监事会事项

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，经2025年8月15日召开的九届十三次董事会、九届十次监事会，2025年9月1日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行修订，主要修订的内容涉及：根据市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》、《住房租赁条例》（国务院令812号）第十五条的最新要求变更公司经营范围；调整法人治理结构，设置职工代表董事，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节；强化股东权利，根据《公司法》及《上市公司章程指引》第五十九条的规定，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例由百分之三以上调整为百分之一以上；将“股东大会”的表述调整为“股东会”，以及根据最新法律法规及规范性文件要求对其他内容进行补充或完善。详见公司于2025年8月16日披露的临 2025-058号、临2025-059号、临2025-060号《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

　　2025年9月1日，根据股东会决议，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权。《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》同时废止。根据《新疆天业股份有限公司职工代表大会决议》，撤销张艳玲、杨加民同志为新疆天业股份有限公司职工代表监事职务。详见公司于2025年9月2日披露的临 2025-073号、临2025-074号《关于取消监事会的公告》《关于取消职工代表监事的公告》。

　　3.关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺事项

　　鉴于新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）拟在十户滩新材料工业园区建设智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期）（以下简称“示范工程”），该示范工程项目建设投产后可能会存在与上市公司相同或相似的业务，未来可能会与上市公司产生同业竞争，但天业集团建设上述项目的初心与目的是协助上市公司提前锁定建设项目，属于代为培育业务，具备合理性，如天业集团继续履行于2020年 12 月 7日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，将不利于维护上市公司利益。为此，天业集团申请豁免履行《关于避免同业竞争的承诺函》中的部分内容，并为避免代为培育业务日后可能产生同业竞争而出具了《关于代为培育业务避免同业竞争的承诺函》。

　　考虑到“示范工程”既符合国家推动转型升级实现高质量发展政策，也符合上市公司的战略布局，从中长期来看，对上市公司氯碱化工产业链的提升及延伸有深远影响，但该示范工程为国内首套新能源产业、现代煤化工、氯碱化工多产业耦合的聚氯乙烯项目，属于新工艺路线，项目存在一定不确定性，且该项目投资总额约140亿元，占上市公司最近一期经审计合并资产总额的68.21%，投资总额较大，存在投资风险，为保障上市公司及全体中小股东的利益，暂不适合由上市公司具体实施该项目，经2025年8月15日召开的九届十三次董事会、九届十次监事会，2025年9月1日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司同意部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具的新承诺事项。

　　同时，为充分发挥公司控股股东天业集团的品牌、资源、政策、财务等既有优势，更好把握商业投资机会，合理控制公司投资风险，并有效避免可能存在的同业竞争，最大限度保护公司及中小股东利益，根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）有关规定，公司与天业集团签订《代为培育协议》，委托天业集团或其直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的公司代为培育在新疆石河子市十户滩新材料工业园区建设的智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程（一期），由天业集团或下属承建示范工程的子公司承担投资建设示范工程的培育费用及资金，公司不承担任何费用及资金。详见公司于2025年8月16日披露的临 2025-061号、临2025-062号《关于特定事项公司部分豁免控股股东避免同业竞争承诺及控股股东出具新承诺的公告》《关于公司与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》。

　　4.公司拟面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券事项

　　2024年以来债券产品的整体融资成本相较于以往年度下行显著，为优化公司债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，经2024年10月23日、2024年11月15日召开的九届七次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券。

　　公司于2024年12月25日向上海证券交易所申报材料。2025年2月25日，上海证券交易所出具《关于对新疆天业股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》批复文件，公司可在12个月内，根据资金需求及市场情况择机非公开发行不超过15亿元科技创新公司债券。

　　5.继续开展套期保值业务事项

　　公司于 2024年7月1日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，详见公司于2024年7月2日披露的临2024-057号《关于公司继续开展套期保值业务的公告》。公司于 2025年6月27日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，董事会同意公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对公司生产经营相关的主要生产产品、原材料等开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。详见公司于2025年6月28日披露的临2025-048号《关于公司继续开展套期保值业务的公告》。

　　2025年三季度以来国内PVC市场价格持续阴跌，2025年1月至9月，公司PVC产品期货和现货对冲6,900吨，累计实现PVC现货交割3,400吨，通过开展套期保值业务平滑了部分现货市场价格波动对利润的影响。

　　截止本报告批准日，公司套期保值业务完成PVC现货交割4,500吨。

　　6.控股股东及其全资子公司增持计划

　　基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的2%。天域融已于2024年2月19日至2025年2月18日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计20,760,200股，占公司目前总股本的1.22%，增持金额为8,097.23万元（不含交易费用），天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至25,761,026股，持股比例由0.29%增持至1.51%，本次增持计划实施完毕。详见公司于2025年2月20日披露的临2025-006号《关于控股股东的全资子公司增持公司股份计划实施结果的公告》。

　　基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，2025年4月16日，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。中国工商银行股份有限公司石河子分行已与天业集团签订《上市公司股东增持借款合同》，天业集团增持新疆天业股份专项借款金额14,400 万元，借款期限36个月，分次提款；天业集团配套自有资金不超过1,600万元。详见公司于2025年4月16日披露的临2025-028号《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告》。

　　截止2025年9月30日，专项借款资金已放款8,000万元，配套自有资金891万元，天业集团累计增持17,557,680股，累计增持资金76,982,273.22元。

　　2025年9月30日至本报告批准日，天业集团持有公司股份数量未发生变动。

　　7.公开发行可转换公司债券转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为 6.80 元/股，详见2023年6月13日披露的临2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》；因实施2024年度权益分派，自2025年6月12日至2025年6月18日停止转股，2025年6月19日起恢复转股，转股价格由6.80元/股调整为 6.78 元/股，详见2025年6月13日披露的临2025-042号《关于因2024年度权益分派时“天业转债”停止转股和转股价格调整的公告》；2025年9月1日，根据股东大会授权，公司向下修正“天业转债”转股价格，“天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股，转股价格由6.78元/股向下修正为5.60元/股，详见2025年9月2日披露的临2025-076号《关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

　　“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2025年9月30日，累计转股金额为6.40万元，累计因转股形成的股份数量为9,347股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0005%，详见公司于2025年10月10日披露的临2025-079号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。

　　2025年9月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,993.60万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9979%。

　　2025年9月30日至本报告批准日，“天业转债”未发生转股。

　　8.“天业转债”转股价格下修情况

　　2025年1月22日,“天业转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起6个月内（即2025年1月23日至2025年7月22日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025年7月23日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的转股价格向下修正权利。

　　自2025年7月23日至2025年8月12日，公司股价出现连续30个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股），已触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。2025年8月12日，公司召开2025年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“天业转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。2025年9月1日，公司召开了2025第二次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，由股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

　　2025年9月1日，根据股东大会授权，公司召开2025年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业转债”转股价格向下修正为5.60元/股。“天业转债”于2025年9月2日停止转股，2025年9月3日起恢复转股。调整后的“天业转债”转股价格自2025年9月3日起生效。

　　同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月3日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即2025年9月3日至2026年3月2日），若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“天业转债”的转股价格事宜。详见公司于2025年9月2日披露的临 2025-046号《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　9.募集资金现金管理情况

　　经公司于2024 年6月7日召开的九届五次董事会、九届四次监事会，以及于2025 年6月27日召开的九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的产品具体情况如下：

　　截止本报告批准日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,000万元，上述现金管理产品收到的现金管理收益2,227,541.29元，现金管理本金及收益均归还至相应募集资金账户，收益符合预期，详见公司分别于2025年3月13日、2025年4月30日、2025年6月7日、2025年7月29日、2025年8月28日、2025年9月3日、2025年10月14日披露的临 2025-012号、临 2025-031号、临 2025-039号、临 2025-052号、临 2025-071号、临 2025-077号、临 2025-080号关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告。

　　10.募集资金投资项目延期情况

　　2025 年6月27日，公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目”的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐机构也对本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年6月28日披露的临 2025-046号《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目”已于 2024 年顺利投产，“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”于 2025 年 7 月成功打通全流程。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强            主管会计工作负责人：陈建良           会计机构负责人：冯丽

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强            主管会计工作负责人：陈建良            会计机构负责人：冯丽

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：新疆天业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张强            主管会计工作负责人：陈建良            会计机构负责人：冯丽

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600075                    股票简称：新疆天业              公告编号：临 2025-085

　　债券代码：110087　　　　　债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据如下：

　　一、 2025年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　注：以上平均售价为不含税价格。

　　三、公司主要原材料价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日