武汉光迅科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告（上接C60版）

　　（上接C60版）

　　除上述修订外，以下事项因不涉及实质性变更，不再逐条列示：（1）根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）将“股东大会”调整为“股东会”。（2）因修订导致的章节、条款序号的调整。涉及条款之间相互引用的，同样做出相应变更。《公司章程》其他条款内容不变。

　　三、本次修订的其他相关制度

　　为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟制订、修订相关治理制度，具体情况如下：

　　上述修订后的《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》尚须提交公司股东大会审议通过后生效，修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

　　四、其他事项说明

　　本次修订后的《公司章程》及其他修订的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十五日