武汉光迅科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告（下转C61版）

　　证券代码：002281                 证券简称：光迅科技               公告编号：（2025）065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 变更注册资本并修订《公司章程》的情况

　　公司于2024年9月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计60.93万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由794,201,952元减少至793,592,652元。

　　公司于2025年5月20日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予967名激励对象1,325.91万股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由793,592,652元增加至806,851,752元。

　　公司于2025年10月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计17.60万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由806,851,752元减少至806,675,752元。

　　基于以上变更，拟对《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第六条和第十九条作出修订。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》进行全面修订。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使。《公司章程》经股东会审议通过后，《武汉光迅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事及监事会的相关规定不再适用。

　　鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：

　　（下转C61版）