山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告

　　证券简称：坤泰股份              证券代码：001260               公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行A股募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”“偿还银行贷款”“补充流动资金”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上述项目予以结项，将节余募集资金人民币1,618.17万元（最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,875.00万股，每股发行价为14.27元，应募集资金总额为人民币41,026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5,623.23万元后，实际募集资金净额为35,403.02万元。该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司首次公开发行募集资金总额为41,026.25万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币35,403.02万元，用于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”“研发中心及信息化建设项目”“补充流动资金”。

　　公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于“偿还银行贷款”。

　　募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受到外部市场需求变动、设备采购交期等因素的影响，公司在综合考虑各方面因素，控制了投资节奏，投资进度较原计划有所延缓。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募集资金投资项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，经审慎研究，公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

　　截至2025年9月30日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司与持续督导机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格执行相关法律法规的要求，未发生违反相关法律法规的情况。

　　2、募集资金存储情况

　　截至2025年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额30,568,481.01元（含应付未付款项）。募集资金分布情况如下：

　　单位：元

　　注 1：以上余额包含募集资金产生的利息及理财收益。

　　四、募集资金使用及节余情况

　　本次结项的募集资金投资项目为“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”，该项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将该募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。截至2025年9月30日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.预估应付未付的金额指应付但尚未支付的项目建设、设备尾款及质保金等款项；

　　2.节余募集资金实际金额以资金转出当日募集资金专户银行和理财结息金额为准；

　　3.以上数据保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

　　五、募集资金节余的主要原因

　　公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、科学的原则，在保证项目建设进度、质量的前提下，审慎地使用募集资金，同时加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。

　　在募集资金投资项目的实施过程中，在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的银行利息收入。

　　六、节余募集资金的使用计划

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。

　　节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金,并于募集资金账户相关款项支付完毕后，将注销相关募集资金专用账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，专户注销后相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

　　八、相关审议程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司于2025年10月23日召开公司第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合理，符合相关法律法规的规定。公司审计委员会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月23日召开公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事专门会议同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　4、保荐人核查意见

　　经核查，国信证券认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。国信证券对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　2、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　3、第二届董事会第十九次会议决议。

　　4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：001260               证券简称：坤泰股份           公告编号：2025-047

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月10日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月03日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见2025年10月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　3、 上述议案 2与议案 3采取累积投票方式逐项表决。应选举非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、根据相关规则要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取现场、电子邮件方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件方式以2025年11月7日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

　　登记时间：2025年11月7日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

　　联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

　　邮编：265500

　　会议联系人：王翔宇、孙兆学

　　联系电话：0535-6362388

　　邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

　　（三）其他注意事项

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：361260

　　（2）投票简称：坤泰投票

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月10日的交易时间：即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日（现场股东会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年11月10日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                                   受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：                  受托人身份证号：

　　委托人股东账户：                                                      委托书有效期限：

　　委托人持股数量：                                                      委托日期：  年  月  日

　　证券简称：坤泰股份            证券代码：001260               公告编号：2025-049

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体情况公告如下：

　　公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会推荐以及董事会提名委员会资格审查，同意提名张明先生、张麟轩先生、吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭照蕊先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见公告附件）。上述董事候选人尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

　　郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　第三届董事会任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　非独立董事候选人简历

　　张明，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2019年12月至2023年4月任坤泰股份董事长兼总经理；2023年4月至今任坤泰股份董事长。现任公司董事长。

　　截止目前，张明先生直接持有公司 49.90%股份，为公司控股股东、实际控制人，并以执行事务合伙人身份控制宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司的5.87%的表决权；与持有公司5%以上股份的股东李峰女士为一致行动人；为现任高级管理人员，拟任董事张麟轩的父亲；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　张麟轩，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2023年4月，历任坤泰有限销售经理、坤泰股份营销中心高级经理、总经理助理。现任公司总经理。

　　截止目前，张麟轩先生通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）1,122.75万元出资额从而间接持有坤泰股份3.19%股份，是控股股东张明先生的儿子，为张明先生的一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东李峰女士为一致行动人，与公司其他5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张麟轩先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　吴锦涛，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至2023年4月，任山东坤泰新材料科技股份有限公司总经理助理；2023年4月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

　　截止目前，吴锦涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴锦涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　独立董事候选人简历

　　郭照蕊，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授、会计学博士。2013年7月-至今，任上海师范大学副教授，2024年8月-至今，任上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。

　　截止目前，郭照蕊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；郭照蕊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　代其云，男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。2020年9月-至今，任国浩律师（杭州）事务所律师、有限合伙人、合伙人。

　　截止目前，代其云先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；代其云先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　高红云，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年6月-至今，任北京市炜衡律师事务所律师。

　　截止目前，高红云女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；高红云女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　证券简称：坤泰股份          证券代码：001260              公告编号：2025-056

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　2025年10月23日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　职工代表董事简历

　　李娟，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年11月至2025年10月任公司监事会主席、职工代表监事。2019年12月至今任公司销售客服。

　　截止目前，李娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

　　证券代码：001260                证券简称：坤泰股份                公告编号：2025-045

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长75.06%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张明    主管会计工作负责人：耿佳辉      会计机构负责人：徐翠萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张明    主管会计工作负责人：耿佳辉    会计机构负责人：徐翠萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东坤泰新材料科技股 份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券简称：坤泰股份             证券代码：001260            公告编号：2025-046

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年10月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月20日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2025年第三季度报告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　三、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1、提名张明先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名张麟轩先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　五、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　1、提名郭照蕊先生为第三届董事会独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名代其云先生为第三届董事会独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名高红云女士为第三届董事会独立董事候选人

　　经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会换届选举的公告》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详细内容请见2025年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议。

　　2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　3、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日