江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：001400                      证券简称：江顺科技                     公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年中期分红

　　公司分别于2025年8月26日、2025年9月12日召开第二届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金8.00元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

　　公司2025年半年度利润分配已于2025年9月实施完毕，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。

　　2、与专业投资机构共同投资

　　为充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势，立足于公司长期战略和长远目标，公司于2025年8月28日召开总经理办公会会议，同意公司与专业投资机构南京一合私募基金管理有限公司（以下简称“南京一合”）及其他有限合伙人共同投资江阴一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴一合”）。江阴一合拟认缴出资总额为4,848.00万元，普通合伙人及基金管理人均为南京一合。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资金额为2,000.00万元，占江阴一合认缴出资总额的41.25%。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2025-029）。

　　2025年9月，全体合伙人共同签署《江阴一合乙巳创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，江阴一合于2025年9月9日完成工商注册登记手续，具体内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2025-030）。

　　2025年9月24日，江阴一合在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2025-034）。

　　3、委托理财情况

　　公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金、使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本报告期委托理财情况如下：

　　单位：万元

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张理罡                        主管会计工作负责人：陈锦红                 会计机构负责人：陈剑

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张理罡                     主管会计工作负责人：陈锦红                  会计机构负责人：陈剑

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张理罡                     主管会计工作负责人：陈锦红                  会计机构负责人：陈剑

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：001400        证券简称：江顺科技        公告编号：2025-037

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10时在公司会议室现场召开。会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

　　（二）会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，经履行公开招标选聘程序并根据评估结果，公司拟变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用拟定为合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万元。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议并通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》

　　鉴于公司的整体工作安排需要，全体董事一致同意择期召开临时股东大会，董事会将另行发布召开临时股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于择期召开临时股东大会的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：001400        证券简称：江顺科技        公告编号：2025-038

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年10月24日上午11：00在公司会议室现场召开。会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

　　（二）会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘程序公开、公平、公正，审计费用公允、合理。本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司同意变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用拟定为合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万元。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：001400        证券简称：江顺科技         公告编号：2025-039

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。

　　2、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）。

　　3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行公开招标选聘程序并根据评估结果，公司拟变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

　　拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家。

　　拟安排的项目质量复核人员：王鹏练，2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为贵公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告数量5家以上。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标定价，本期审计费用拟定为合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信中联已连续4年为本公司提供审计服务。此期间立信中联坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信中联为公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，经履行公开招标选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年10月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：通过充分了解和审查北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面情况，我们认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和专业能力，能够提供真实、公允的审计服务，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年；同意本期审计费用拟定为合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万元；同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意变更2025年度审计机构，聘任北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意本期审计费用拟定为合计135.68万元（含税），其中，年度财务审计费用103.88万元，内部控制审计费用31.80万元；同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第二届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十三次会议决议；

　　（三）审计委员会关于第二届董事会审计委员会第九次会议相关事项的审议意见；

　　（四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：001400        证券简称：江顺科技         公告编号：2025-040

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司

　　关于择期召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司的整体工作安排需要，全体董事一致同意择期召开临时股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月25日