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北矿科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600980 证券简称：北矿科技公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年10月14日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司（以下简称“铁鑫磁材”）为公司的参股公司，注册资本500万元，其中公司持股比例为20%，内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称“包钢西创集团”）持股比例为80%。

　　为满足业务发展需要，公司以货币形式向铁鑫磁材同比例增资145.5116万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，铁鑫磁材注册资本由500万元增加至1,227.558万元，公司实缴出资由100万元增加至245.5116万元，新增出资145.5116万元，持股比例仍为20%；包钢西创集团实缴出资由400万元增加至982.0464万元，新增出资582.0464万元，持股比例仍为80%。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需进行专项公告，亦无需提交公司股东会审议。

　　三、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订：

　　（一）审议通过《关于修订＜公司董事会授权管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订＜公司外部信息报送和使用管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订＜公司独立董事专门会议工作细则＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于修订＜公司规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于修订＜公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理办法＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于修订＜公司内部审计制度＞的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　（十四）审议通过《关于修订＜公司合规管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600980 证券简称：北矿科技

　　北矿科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北矿科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计