洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的公告

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业    编号：2025—055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：刚果（金）KFM二期工程

　　● 投资金额：本次刚果（金）KFM二期工程项目建设投资10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，工程建设其他费用1.09亿美元，预备费1.16亿美元。项目资金来源为公司自有资金和自筹资金。

　　● 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：

　　1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的备案或批准，尚存在一定不确定性。2、由于本项目的主要产品铜的未来价格走势存在较大不确定性。3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境、政策及法律法规的影响较大。4、本项目投资建设工期较长，具有一定的开发风险。

　　一、投资概述

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有位于刚果（金）的KFM71.25%权益。KFM矿是世界上储量大、品位高在产项目之一，结合矿石赋存特点，KFM工程规划分二期建设，一期工程已于2023年达产。为进一步开发KFM的丰富资源，增强与现有项目的协同效应，公司拟投资建设刚果（金）KFM二期工程项目。

　　2025年10月24日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设刚果（金）KFM二期工程的议案》，同意在项目建设投资不超过10.84亿美元范围内投资建设KFM二期工程项目（以下简称“KFM二期项目”或“本项目”）。董事会授权管理层负责本项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

　　本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、企业名称：KFM Holding Limited

　　2、企业类型：有限公司

　　3、法人代表：刘建锋

　　4、注册地：中国香港

　　5、主营业务：投资控股

　　6、投资主体主要财务数据：

　　截至2025年9月30日，公司总资产为776,733,065.37美元，净资产为716,601,994.05美元，2025年1-9月实现营业收入410,532,980.83美元，实现净利润80,562,636.04美元。

　　7、公司持股比例：71.25%

　　三、投资建设方案

　　为进一步开发KFM的丰富资源，增强与现有项目的协同效应，公司拟投资建设刚果（金）KFM二期工程项目。项目建设投资10.84亿美元，资金来源为企业自有和企业自筹；项目建设期2年，拟于2027年建成投产，预计新增原矿处理规模726万吨/年，达产后预计新增年平均10万吨铜金属。

　　项目具体情况如下：

　　项目名称：刚果（金）KFM二期工程；

　　项目建设规模：本项目为采选冶联合工程，以露天境界内氧化矿、混合矿和硫化矿全部可采矿量为基础进行采矿排产设计，二期工程新增726万吨/年的硫化矿采矿、选矿能力，并在一期湿法冶炼厂的基础上扩建冶炼部分；

　　项目建设投资：建设投资10.84亿美元，其中工程费用8.59亿美元，工程建设其他费用1.09亿美元，预备费1.16亿美元；

　　项目产品方案：项目产品主要为阴极铜，本次二期工程主要新增一条生产线用于处理深部的硫化矿石，同时对一期工程的选厂改造增加浮选设施处理混合矿，预计新增年平均10万吨铜金属。

　　项目进度：项目建设期2年，预计于2027年建成投产，服务年限15年。

　　四、对上市公司的影响

　　进一步开发刚果（金）的丰富资源，将持续维护产业链可持续发展，有利于提高公司盈利能力，在强化公司主业、夯实公司国内矿业领先地位的同时，与已有项目产生良好的协同效应，持续增强公司核心竞争力及盈利能力。

　　本项目不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、本次投资尚需取得发改委、商务主管部门的批准或备案，尚存在一定不确定性。公司将按照有关规定及时披露办理结果。

　　2、本项目主要产品的未来价格走势存在较大不确定性。虽然公司在项目前期已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，有可能存在项目实施后达不到预期效益的风险。

　　3、本项目为境外投资，受投资所在国刚果（金）政治及经济环境、政策及法律法规的影响较大。本项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，且项目处于境外，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证，但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产。

　　4、本项目投资建设工期较长，具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本项目后续业务的开展等产生不利影响。

　　公司将及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十月二十四日

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2025—054

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：一、审议通过关于本公司《2023年度总裁工作报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。三、审议通过关于本公司《2023年年度报告》的议案。董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2023年年度报告及摘要、H股2023年度报告及业绩公告。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。四、审议通过关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。五、审议通过关于本公司2023年度利润分配预案的议案。根据公司章程以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司204,930,407股本公司A股股份计算，2023年末期股息派发总额预计为人民币1,820,227,909.77元（含税），现金分红比例约为30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。六、审议通过关于本公司《2023年度企业管治报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。七、审议通过关于本公司《2023年度环境、社会及管治报告》暨《2023年度可持续发展报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。八、审议通过关于本公司《2023年度内部控制评价报告》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。九、审议通过关于本公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。十、审议通过关于本公司2023年度薪酬方案的议案。该议案的表决结果为： 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。以上议案分七项子议案审议表决：子议案（一）为审议袁宏林先生2023年度薪酬方案，关联董事袁宏林先生回避；子议案（二）为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；子议案（三）为审议李朝春先生2023年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；子议案（四）为审议周俊先生、李国俊先生、梁玮女士和徐辉先生2023年度薪酬方案。十一、审议关于本公司评估独立董事2023年度独立性情况的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。十二、审议关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案中《洛阳钼业公司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》与《洛阳钼业关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。十三、审议关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。十四、审议关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。关联董事林久新先生、蒋理先生已回避。该议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。十五、审议关于本公司授权全资子公司开展2024年度投资业务的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。十六、审议关于本公司对外捐赠事宜的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此项议案需提交公司股东大会审议。十七、审议关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。十八、审议通过关于召开本公司2023年年度股东大会的议案。同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2023年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司2023年年度股东大会上审议如下事项：关于本公司《2023年度董事会报告》的议案；关于本公司《2023年度监事会报告》的议案；关于本公司《2023年年度报告》的议案；关于本公司2023年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；关于本公司2023年度利润分配预案的议案；关于本公司2024年度经营计划的议案；关于聘任本公司2024年度外部审计机构的议案；关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；关于本公司2024年对外担保安排的议案；关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案；关于本公司没收H股股东未领取的2016年股息的议案；关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案；关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案；关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案；关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案；关于选举公司第七届董事会董事成员的议案；关于选举公司第七届监事会监事成员的议案；关于提请股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案；关于本公司对外捐赠相关事宜的议案；听取公司独立董事2023年度述职报告。该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。（以下无正文）

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于本公司《2025年第三季度报告》的议案。

　　该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第八次会议审议通过。

　　董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布2025年第三季度业绩报告。

　　该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　二、审议通过关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的议案。

　　董事会同意授权管理层在项目建设投资不超过10.84亿美元额度范围内实施刚果（金）KFM二期工程开发项目，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

　　该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

　　三、审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人的议案。

　　经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。

　　该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

　　四、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

　　经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任Branko Buhavac先生为公司副总裁兼首席商务官。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

　　五、审议通过确定高级管理人员薪酬方案的议案。

　　经第七届董事会薪酬委员会第七次会议审议，董事会同意本公司高级管理人员彭旭辉先生、Branko Buhavac先生薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

　　该议案的表决结果为：7票赞成,0票反对,0票弃权。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十月二十四日

　　简历：

　　彭旭辉先生，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。

　　Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。

　　证券代码：603993                                            证券简称：洛阳钼业

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位： 元  币种： 人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位: 元  币种: 人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位： 万股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 主要产品情况

　　注 1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据，销售量为最终对外销售实现量。

　　注 2：按折算金属吨披露。

　　注 3：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。

　　注 4：金属矿产初级产品，以精矿为主。

　　注 5：金属矿产冶炼、化工产品。

　　2. 主营业务分产品情况

　　单位：元  币种：人民币

　　注 1：本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IXM贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为2.34%。

　　3. 报告期内重要事项进展

　　2025年第三季度，公司主要产品产量顺利达成计划目标，为全年任务的圆满完成奠定了坚实基础。

　　报告期内，公司在刚果（金）运营的TFM铜钴矿顺利通过The Copper Mark铜标志的再认证审核，所有评估领域均获“完全满足”评级。TFM因此成为非洲首家获得铜标志认证的矿山，同时也是非洲第一个在所有审核标准中均实现“完全满足”的铜钴矿项目。此外，公司首次获得Wind ESG“AAA”评级，首次跻身百强榜单（大市值公司）之列。

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设刚果（金）KFM二期工程的议案》，KFM二期工程项目建设投资10.84亿美元，建设期2年，拟于2027年建成投产，预计新增原矿处理规模726万吨/年，达产后预计新增年平均10万吨铜金属。

　　为了构建“共创、共担、共享”的长效激励体系，吸引和留住全球高端人才，有力支撑战略推进与落地，公司发布H股受限制股份计划，拟向激励对象授予不超过3.93亿股H股股份。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位： 元  币种： 人民币  审计类型： 未经审计

　　公司负责人：刘建锋    主管会计工作负责人：陈兴垚     会计机构负责人：鲍一卿

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位： 元  币种： 人民币  审计类型： 未经审计

　　公司负责人：刘建锋    主管会计工作负责人：陈兴垚     会计机构负责人：鲍一卿

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　单位： 元  币种： 人民币  审计类型： 未经审计

　　公司负责人：刘建锋    主管会计工作负责人：陈兴垚     会计机构负责人：鲍一卿

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业    编号：2025—056

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员离任暨增补执行

　　董事候选人及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙瑞文先生、Kenny Ives先生的书面辞职报告。孙瑞文先生因个人原因，向公司董事会申请辞去总裁、执行董事、战略及可持续发展委员会委员、投资委员会委员职务。Kenny Ives先生为投入更多时间到家庭，向公司董事会申请辞去副总裁兼首席商务官职务。

　　一、董事、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 孙瑞文先生和Kenny Ives先生的离任自董事会收到辞职报告时生效。前述人员的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。孙瑞文先生及Kenny Ives先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。孙瑞文先生及Kenny Ives先生已按照相关规定做好工作交接。

　　孙瑞文先生及Kenny Ives先生于公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对孙瑞文先生及Kenny Ives先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

　　二、关于增补执行董事候选人及聘任高级管理人员的情况

　　公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议及第七届董事会第七次会议分别审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人以及聘任高级管理人员的事项：同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任Branko Buhavac先生为公司副总裁兼首席商务官。前述人员任期均自董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

　　截至本公告日，彭旭辉先生及Branko Buhavac先生均未持有公司股份，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任公司董事或高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事或高级管理人员任职资格要求。

　　董事会谨此欢迎彭旭辉先生及Branko Buhavac先生履新。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二五年十月二十四日

　　简历：

　　彭旭辉先生，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。

　　Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。