中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知（上接C94版）

　　（上接C94版）

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟祥军         主管会计工作负责人：李军          会计机构负责人：张腾博

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟祥军           主管会计工作负责人：李军          会计机构负责人：张腾博

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟祥军          主管会计工作负责人：李军          会计机构负责人：张腾博

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟祥军          主管会计工作负责人：李军          会计机构负责人：张腾博

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：688146         证券简称：中船特气        公告编号：2025-049

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月13日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年10月20日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于提请审议呼和浩特子公司研发项目＜NF3电解槽制造工艺改进及智能化产线应用研究＞等两个项目立项的议案》

　　公司全资子公司中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司拟申请《NF3电解槽制造工艺改进及智能化产线应用研究》等两项研发项目的立项。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会科技委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于提请审议＜2026年固定资产投资计划＞的议案》

　　公司依据在建项目进展以及各事业部产业发展计划，编制完成了《2026年固定资产投资计划》，每一固定资产投资事项将按照相关法律法规和公司章程规定单独履行审批和披露程序。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司肥乡分公司一区综合废水处理项目可研报告的议案》

　　公司拟投资978.00万元建设肥乡分公司一区综合废水处理项目，具体金额以实际投入为准。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构以及内部控制审计机构。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

　　（五） 审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年度第三季度财务报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司组织编制了2025年第三季度报告。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气2025年第三季度报告》。

　　（六） 审议通过《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》

　　因公司暂不具备国有资本经营预算资本性资金（以下简称“国有资本金”）注资条件，根据相关文件规定，公司拟与派瑞科技有限公司、中船财务有限责任公司签订《委托贷款合同》，以委托贷款的形式接收派瑞科技有限公司拨付的20,000万元国有资本金。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于公司接收国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》（公告编号2025-051）。

　　（七） 审议通过《关于提请审议＜中船派瑞特气公司2025年规章制度制、修订计划（年中变更）＞的议案》

　　为确保公司各单位（部门）制度符合内控管理合规及实际运营要求，公司梳理更新了《中船派瑞特气公司2025年规章制度制、修订计划》。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于提请审议＜中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司运营基本管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司运营基本管理制度，根据内控管理要求，结合公司组织架构调整及相关业务实际运行情况，公司修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司运营基本管理制度》。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年11月11日召开2025年第四次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号2025-052）。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：688146          证券简称：中船特气        公告编号：2025-050

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任容诚为公司2025年度财务报表审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与立信、容诚进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2024年12月31日，容诚共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对中船特气所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　2.投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3.诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张力，2006年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2023年开始在容诚执业，2025年开始为公司提供审计服务；最近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：蔡新春，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过东方通信、东信和平等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：张荣麟，2025年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年参与过北林科技等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业；近三年签署或复核过九芝堂、泰鹏智能、邦德股份等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张力、签字注册会计师蔡新春、签字注册会计师张荣麟、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　审计费用定价主要考虑公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并结合审计服务工作量和审计服务投入等，参照有关标准确定。

　　（2）审计费用

　　本次拟聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费用58.00万元，内部控制审计费用8.50万元。本年度审计费用较上期降低13.07%。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续8年为公司提供审计服务。2024年度，立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信在担任公司审计机构期间坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任容诚为公司2025年度财务报表审计机构以及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与立信、容诚进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　2025年10月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了充分了解和审查，认为容诚具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司对审计机构的各项要求，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年10月23日召开的第二届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2025年10月25日