虹软科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技        公告编号：临2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月19日  14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月19日

　　至2025年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，具体详见2025年10月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2025年11月17日9:00-12:00；13:00-17:00。

　　（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须在2025年11月17日17:00前发送至公司指定联系邮箱。

　　（五）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2 15楼

　　邮编：200030

　　电话：021-52980418

　　传真：021-52980248

　　电子邮件：invest@arcsoft.com

　　联系人：蒿惠美、廖娟娟

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　虹软科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688088      证券简称：虹软科技        公告编号：临2025-041

　　虹软科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　（二） 审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三） 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　1、 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、 审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、 审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　17、 审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　18、 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　19、 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　20、 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　21、 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　22、 审议通过了《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23、 审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、 审议通过了《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25、 审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　26、 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　27、 审议通过了《关于修订＜媒体采访和投资者调研接待办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

　　（四） 审议通过了《关于制定＜未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　因公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng（邓晖）先生担任浙江舜为董事，浙江舜为系公司关联方，公司放弃浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易，在审议本议案时，Hui Deng（邓晖）先生回避表决。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　（七） 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：688088                                                  证券简称：虹软科技

　　虹软科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年1-9月，公司实现营业收入62,754.67万元，同比增长9.39%。其中，移动智能终端视觉解决方案实现营业收入51,177.01万元，同比增长5.59%；智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案实现营业收入10,472.44万元，同比增长31.43%。

　　其他需提醒投资者关注的事项如下：

　　（一）关于子公司涉及诉讼事项

　　2019年9月，ArcSoft, Inc.收到Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited作为原告对包括本公司全资子公司ArcSoft, Inc.、Wavelet Capital Management Limited和实际控制人Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料。Hui Deng（邓晖）于2019年9月25日出具承诺，针对“Marc Chan、Lei Li及其家庭基金诉讼事宜”，如发生任何纠纷（包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等）给公司造成任何经济损失（包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等）均由公司实际控制人Hui Deng（邓晖）独立承担。2024年3月，法院作出初审判决，法院认为被告ArcSoft, Inc.和Hui Deng（邓晖）不存在故意失实陈述，但认为被告存在疏忽错漏导致陈述不完整，判决被告共赔偿原告970.60万美元及相关利息；同时，不支持原告关于ArcSoft, Inc.违反投资合约的主张，被告ArcSoft, Inc.有权就成功抗辩提起索赔。截至目前，针对初审法院就被告存在疏忽错漏导致陈述不完整部分的判决，原告、被告均已提起上诉，上诉结果存在不确定性。被告根据法院规定提供了相应保证金，后续ArcSoft, Inc.及Hui Deng（邓晖）将继续行使美国司法程序赋予当事人的各项抗辩权利，主张合法权益。公司已结合初审法院判决结果以及案件进展情况等，相应计提了预计负债。详见2019年9月26日、2020年1月7日、2020年9月21日、2024年3月9日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：虹软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Hui Deng（邓晖）      主管会计工作负责人：韦凯      会计机构负责人：韦凯

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：虹软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：Hui Deng（邓晖）      主管会计工作负责人：韦凯      会计机构负责人：韦凯

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：虹软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Hui Deng（邓晖）      主管会计工作负责人：韦凯      会计机构负责人：韦凯

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：688088       证券简称：虹软科技       公告编号：临2025-040

　　虹软科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营状况、成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《公司章程》等事宜，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，审议程序合法合规。监事会同意公司不再设置监事会与监事，免去监事职务，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过了《关于制定＜未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务和内部控制审计机构，符合《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2025年度审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次交易事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司监事会

　　2025年10月25日