上海派能能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688063        证券简称：派能科技        公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年10月24日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为245,359,249股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为5,998,520股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、关于修订公司部分管理制度的议案

　　2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　5.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：王霏霏、魏可心

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海派能能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日