上海小方制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告（上接C187版）

　　（上接C187版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因本次修订内容较多，有删除和新增章节、条款，故对各章节及条款序号相应调整顺延，部分仅修订表述的条款及其他不涉及实质性内容的非重要修订未全部在对照表中列示。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度情况

　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制度的修订已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，其中第 1-6 项制度尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，第7项制度自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效实施。

　　修订后的《公司章程》及上述部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

　　特此公告。

　　上海小方制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日