上海小方制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告（下转C188版）

　　证券代码：603207           证券简称：小方制药         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年10月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。取消监事会、《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《上海小方制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款。

　　公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：

　　1 、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会 ”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；

　　2 、将“股东大会 ”表述统一修订为“股东会 ”；

　　3 、新增“控股股东和实际控制人 ”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

　　4 、新增“独立董事 ”和“董事会专门委员会 ”专节，董事会新增职工董事，进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。

　　《公司章程》具体条款修订对照情况如下：

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