奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知（上接C191版）

　　（上接C191版）

　　此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　本事项尚须提交2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以工商管理部门最终核准的内容为准。

　　二、修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，修订部分管理制度，具体如下表：

　　本次管理制度修订情况详见公司同日披露的相关内容

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年10月25日