上海数据港股份有限公司 2025年第三季度报告（下转C205版）

　　证券代码：603881                                                 证券简称：数据港

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2025年，公司实施了2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定,调整后2024年7-9月基本每股收益由0.06元调整为0.05元，稀释每股收益由0.06元调整为0.05元；2024年1-9月基本每股收益由0.18元调整为0.15元，稀释每股收益由0.18元调整为0.15元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李静        会计机构负责人：李静

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李静        会计机构负责人：李静

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李静        会计机构负责人：李静

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰           主管会计工作负责人：李静          会计机构负责人：李静

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰           主管会计工作负责人：李静           会计机构负责人：李静

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海数据港股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰           主管会计工作负责人：李静           会计机构负责人：李静

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：603881         股票简称：数据港       公告编号：2025-039号

　　上海数据港股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第八次会议于2025年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月24日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。

　　会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、 《公司2025年第三季度报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　二、 《关于关联交易的议案》（该项议案孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议及第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2025-041号）。

　　三、 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞部分条款的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接。公司的《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2025-042号）。

　　四、 《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。

　　公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043号）。

　　五、 《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事会议事规则》，本规则修订尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会议事规则》。

　　六、 《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司股东会议事规则》，本规则修订尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司股东会议事规则》。

　　七、 《关于修订＜公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事会审计委员会议事规则》。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　八、 《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司信息披露管理制度》。

　　九、 《关于修订＜公司募集资金使用管理办法＞的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司募集资金使用管理办法》，本办法修订尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　十、 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044号）。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603881         股票简称：数据港       公告编号：2025-042号

　　上海数据港股份有限公司关于取消

　　监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，公司将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会承接；根据以往利润分配情况增加注册资本、股本；调整部分独立董事及专门委员会相关委员会的描述，并对《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

　　（下转C205版）