健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司 相关治理制度的公告（下转C209版）

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元               公告编号：临2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月24日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订＜公司章程＞部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、取消公司监事会

　　根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并相应修订《公司章程》部分条款。

　　公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

　　该事项尚需提交公司股东会进行审议。

　　二、变更公司注册资本

　　2024年9月2日、2024年9月23日公司分别召开九届董事会二次会议、2024年第四次临时股东会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购价格为不超过人民币15.40元/股（含），回购期限从2024年9月23日至2025年9月22日。

　　截至2025年3月6日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购44,747,034股，支付的总金额为49,998.36万元（含手续费）。本次回购减少公司股份44,747,034股，并已于2025年3月10日注销完毕。

　　基于此，本公司股份总数由1,874,200,420股变更至1,829,453,386股，公司注册资本由1,874,200,420元变更至1,829,453,386元，并同时修订《公司章程》部分条款。

　　该事项尚需提交公司股东会进行审议。

　　三、变更公司类型

　　基于国家统计局、国家市场监督管理总局下发的《关于市场主体统计分类的划分规定》等相关规定要求，本公司将公司类型由“中外合资企业（外资比例低于25%）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

　　该事项尚需提交公司股东会进行审议。

　　四、修订《公司章程》部分条款

　　基于上述取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体如下：

　　（下转C209版）