广州集泰化工股份有限公司 2025年三季度报告

　　证券代码：002909                           证券简称：集泰股份                          公告编号：2025-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》，拟使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币8.57元/股（含）。

　　根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务”。2024年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由8.57元/股（含）调整为8.47元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日（除权除息日）起生效。

　　公司于2025年3月7日实施了首次回购，以集中竞价方式回购公司股份500,000股，占公司当前总股本的比例为0.13%，最高成交价为5.52元/股，最低成交价为5.49元/股，支付金额为2,751,000元（不含交易费用）。

　　截至本报告披露日，公司以集中竞价方式回购公司股份1,550,000股，占公司目前总股本的比例为0.40%，最高成交价为6.65元/股，最低成交价为4.86元/股，支付金额为8,996,100元（不含交易费用）。

　　以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州集泰化工股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邹珍凡                         主管会计工作负责人：李汨                会计机构负责人：黄志廉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邹珍凡                       主管会计工作负责人：李汨                  会计机构负责人：黄志廉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十六日

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份         公告编号：2025-077

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　经测试，2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计9,990,402.60元。

　　一、2025年前三季度计提资产减值准备情况概述

　　（一）2025年前三季度计提资产减值准备原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2025年前三季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用、资产减值准备。

　　（二）2025年前三季度计提资产减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计9,990,402.60元。

　　上述计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

　　2025年前三季度公司拟计提各项减值准备合计9,990,402.60元，明细如下表：

　　注：上述占比比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。

　　（三）公司2025年前三季度计提应收账款坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下表：

　　单位：元

　　二、2025年前三季度计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度公司计提资产减值准备合计9,990,402.60元，将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年三季度财务报告中反映。

　　2025年前三季度计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、2025年前三季度计提资产减值准备的情况说明

　　（一）2025年前三季度计提应收账款坏账准备的情况说明

　　本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

　　1、期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　2、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

　　对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3、本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

　　（二）2025年前三季度计提应收票据坏账准备的情况说明

　　本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

　　1、以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。

　　本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

　　2、对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

　　（三）2025年前三季度计提其他应收款坏账准备的情况说明

　　本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于在单项计提层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

　　（四）2025年前三季度计提存货跌价准备的情况说明

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（五）2025年前三季度计提合同资产减值准备的情况说明

　　本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金，质保金合同资产的信用风险类似于应收款项，但合同资产还存在其他履约风险，而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时，先按照信用风险特征划分组合计算与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失，得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和，作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分且合理。计提资产减值准备后能更加真实、客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司2025年前三季度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

　　六、董事会、监事会意见

　　（一）公司董事会认为：公司2025年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

　　（二）公司全体监事认为：公司2025年前三季度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合谨慎性原则及公司的实际情况，依据充分；计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司2025年前三季度的财务状况以及经营情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

　　七、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　3、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十六日

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份         公告编号：2025-078

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1988年12月

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　（5）首席合伙人：邱靖之

　　（6）截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　（7）天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有88家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告披露之日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　公司审计业务主要由天职国际广州分所（以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　拟签字注册会计师：陈启鹏，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王亮，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2024年度审计费用总额为90万元（其中：年报审计费用75万元，内部控制审计费用15万元），较上一期无变动。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件，2025年度审计费用以实际签订的合同为准。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际具备为公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，能够满足公司2025年度审计工作需求，其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会、监事会审议情况和表决情况

　　1、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构；

　　2、公司于2025年10月24日召开第四届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十六日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2025-075

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知。会议于2025年10月24日15:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

　　2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2025年三季度报告＞的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年三季度报告》。

　　公司全体监事认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（2025-076）。

　　2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　经测试，2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元。

　　公司全体监事认为：公司2025年前三季度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合谨慎性原则及公司的实际情况，依据充分；计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司2025年前三季度的财务状况以及经营情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（2025-077）。

　　3、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

　　公司全体监事认为：公司续聘审计机构的程序合法有效，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-078）。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数由7名变更至8名，新增设置1名职工董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，据此，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。

　　公司全体监事认为：本次修订《公司章程》的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司经营与发展需要，同意公司本次修订《公司章程》，并同意公司设置1名职工董事，调整董事会人数至8名，不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。在公司股东大会审议通过本议案前，监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次修订后的《公司章程》全文及《关于修订＜公司章程＞的公告》（2025-079）。

　　三、备查文件

　　广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月二十六日

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份        公告编号：2025-074

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知，并于2025年10月22日发出补充议案的通知。会议于2025年10月24日14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

　　2、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于＜2025年三季度报告＞的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年三季度报告》。

　　公司董事会认为：公司《2025年三季度报告》的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（2025-076）。

　　2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　经测试，2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元。

　　公司董事会认为：公司2025年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，本次计提基于客观审慎的评估，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（2025-077）。

　　3、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件，2025年度审计费用以实际签订的合同为准。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-078）。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数由7名变更至8名，新增设置1名职工董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，据此，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。

　　董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理相关工商变更登记手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案/核准登记办理完毕之日止。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次修订后的《公司章程》全文及《关于修订＜公司章程＞的公告》（2025-079）。

　　5、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司内部治理体系，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，修订及制定了公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

　　5.01审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.02审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.03审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.04审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.05审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司对外担保制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.06审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.07审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.08审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.09审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事津贴管理办法＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.10审议通过《关于制定＜广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.11审议通过《关于制定＜广州集泰化工股份有限公司财务资助管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.12审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.13审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.14审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.15审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.16审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.17审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.18审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.19审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.20审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.21审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.22审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.23审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.24审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5.25审议通过《关于修订＜广州集泰化工股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案中5.01至5.11项子议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

　　6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年11月11日（星期二）14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-080）。

　　7、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

　　根据公司发展战略和经营规划，为进一步优化资源配置效率、完善资产结构、降低管理成本并提升整体运营效能，经公司审慎考虑，拟注销公司全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，并同步推进其剩余业务、资产的转移与清算工作。董事会同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议通过本事项后办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。

　　注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，兆舜科技（广东）有限公司将不再纳入合并范围。本次注销事项不会对公司未来整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十六日