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宇环数控机床股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、修订及制定公司部分治理制度的原因和依据

　　为进一步完善公司治理结构，持续优化公司内部控制体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制定。

　　二、部分制度的修订、制定情况

　　根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对内部治理相关制度修订和制定的情况如下：

　　上述1-10项制度需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-058

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。授信有效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-057

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表项目

　　利润表项目

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年9月5日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，决定以11.46元/股的价格授予公司37名员工共计104.00万股限制性股票。

　　2、2025年9月9日至2025年9月18日，公司通过内部OA系统对本次拟激励对象名单及职位进行了公示，至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月22日，公司披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在《宇环数控机床股份有限公司公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）首次公开披露前6个月内，未发现激励计划核查对象在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。

　　3、2025年9月26日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2 2025年10月10日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定及2025年第一次临时股东大会授权，董事会对授予激励对象名单及授予数量进行调整，即激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股。除上述调整内容外，其他《激励计划》内容无变化。同时，《激励计划》的授予条件均已成就，公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予限制性股票98.00万股。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：罗碧云会计机构负责人：周幼学

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：罗碧云会计机构负责人：周幼学

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-062

　　宇环数控机床股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2025年11月07日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经于2025年10月24日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第九次会议决议公告及相关公告。

　　3、议案3、4.01、4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2025年11月12日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2025年11月12日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：易欣、孙勇

　　电话：0731-83209925-8021

　　传真：0731-83209925-8021

　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件 1：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：___________________

　　委托人持股数量：______________

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件 2：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午9:15，结束时间为2025年11月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-056

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-059

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。