湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2025年10月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2025年10月23日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体高级管理人员列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，董事会认为2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会第六次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2025-053

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2024年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0052024009 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　2025年7月22日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，湖北证监局决定：一、对广济药业给予警告，并处以150万元罚款；二、对阮澍给予警告，并处以80万元罚款；三、对胡明峰给予警告，并处以80万元罚款。

　　具体内容详见公司2024年10月26日、2025年7月23日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司医药科技公司90%股权，挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值4,478.56 万元。

　　2025 年1月15日，公司召开第十一届董事会第五次（临时）会议、第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，同意公司向湖北科技创新投资有限公司出售医药科技公司90%股权，交易对价为4,478.56 万元人民币。

　　2025年7月7日，公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权项目，完成了股权过户和工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司2024年10月31日、2025年1月16日、2025年7月9日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（三）2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》，公司全资子公司湖北广化制药有限公司拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意向增资方湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司，增资金额分别为20,000万元和5,000万元。根据上海联交所相关规定，湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司即为增资方。

　　2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，并于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

　　2025年9月3日，广化制药完成工商变更登记，并取得黄冈市市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司2024年12月28日、2025年3月25日、2025年4月11日、2025年9月4日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅      会计机构负责人：刘小娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：胡立刚    主管会计工作负责人：熊毅    会计机构负责人：刘小娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年10月23日