宇环数控机床股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D23版）

　　证券代码：002903                       证券简称：宇环数控                  公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》的原因和依据

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖）承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

　　二、公司章程修改情况

　　根据相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D23版）