嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂         公告编号：2025-54

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柴昊先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　柴昊先生简历如下：

　　柴昊，男，中国籍，1976年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办公室高级经理、综合行政部总经理助理、副总经理；山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监；中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理；中青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅联盟秘书长；中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅游有限公司董事长、北京中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅风采科技有限公司董事长、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事长。2024年1月起，任嘉事堂药业股份有限公司党委委员；2024年3月起，任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

　　柴昊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　柴昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业能力与从业经验。

　　董事会秘书联系方式：

　　通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　联系电话：010-88463464

　　传真号码：010-88447731

　　电子邮箱：chaihao@cachet.cn

　　邮政编码：100195

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2025-53

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、负债表项目

　　二、利润表项目

　　三、流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：嘉事堂药业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：徐曦    主管会计工作负责人：黄奕斌      会计机构负责人：林军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐曦    主管会计工作负责人：黄奕斌    会计机构负责人：林军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002462           证券简称：嘉事堂         公告编号：2025-52

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于2025年第三季度报告的议案

　　本议案经第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-53）。

　　2、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　本议案经第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任柴昊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-54）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　3、公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2025年10月27日