深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码:000045、200045  证券简称:深纺织A、深纺织B  公告编号:2025-45

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会

　　（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午3:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　（五） 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　（六） 会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年11月3日（星期一），B股股东应在2025年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2025年11月3日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码

　　（二）该项议案已经2025年10月24日召开的公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（2025-42号）。

　　（三）该项议案只选举一名独立董事，本次会议不采取累积投票方式进行选举。

　　（四）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　（五）公司将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)，并将计票结果公开披露。

　　三、现场会议登记及会议出席办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

　　地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

　　邮政编码：518031

　　联系电话：0755-83776043

　　指定传真：0755-83776139

　　联系人：郭伟强

　　（三）登记时间：2025年11月10日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

　　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

　　五、其它事项

　　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第四十六次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：

　　本次股东会提案表决意见

　　注：非累积投票提案，委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-42

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年10月24日（星期五）下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，独立董事吴光权因个人原因未能出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年第三季度报告》；

　　本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年第三季度报告》（2025-43号）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；

　　经公司第八届董事会提名委员会审核通过，同意提名王黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举，任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（2025-44号）。

　　本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　三、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司＜高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法＞的议案》；

　　同意制定公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。

　　四、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》；

　　同意公司高级管理人员2025年度经营业绩考核指标。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬考核委员会审核通过。

　　五、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》；

　　同意公司根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司情况，对公司《内部审计制度》进行修订。内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《内部审计制度》《＜内部审计制度＞修订对照表》。

　　六、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　内容详见2025年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（2025-45号）。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年十月二十七日

　　证券代码：000045、200045                证券简称：深纺织Ａ、深纺织B                公告编号：2025-43

　　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李刚    主管会计工作负责人：刘毓      会计机构负责人：李振宇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李刚    主管会计工作负责人：刘毓    会计机构负责人：李振宇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十七日

　　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-44

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　关于增补第八届董事会独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见2025年9月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于独立董事辞职的公告》（2025-34号）。

　　为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会选举。任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。

　　王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东会选举。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二五年十月二十七日

　　附：独立董事候选人简历

　　王黎明，男，1960年10月生，大学本科学历，法学学士，中共党员，高级政工师，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员。曾任甘肃省委政法委研究室副主任；深圳市投资管理公司监事会秘书、总裁办公室副主任、纪委委员；深圳市龙脉信息股份有限公司董事局主席；深圳市深国际现代城市物流港有限公司副总经理。

　　经核查，王黎明不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定不得被提名为公司独立董事的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王黎明未直接或间接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。