郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月24日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：001277                证券简称：速达股份                公告编号：2025-039

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司2025年前三季度营业收入及利润下降主要是由于受煤炭行业周期性波动影响，煤炭价格出现下降，导致煤企利润空间收窄，设备维护预算相应缩减，对后市场服务的需求暂时有所减少。在此情况下，公司采取了由各责任高管牵头完成多层次多类型客户开发、合同签订、应收账款回收等关键项，加强内部成本控制等措施，在一定程度上扭转了公司营业收入和利润下滑的趋势。2025年一季度、半年度、前三季度营业收入的同比变动分别为-40.37%、-11.74%、-14.52%；归属于上市公司股东的净利润同比变动分别为-64.85%、-48.87%、-32.89%。截至目前，公司在执行订单约3.65亿元。

　　未来，公司将继续加强多层次客户开发、做好应收账款回收、加快拓展非煤业务、海外市场业务、加强内部管理、控制各项费用和成本，努力实现公司既定战略。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李锡元    主管会计工作负责人：谢立智      会计机构负责人：罗小苗

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李锡元    主管会计工作负责人：谢立智    会计机构负责人：罗小苗

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会

　　2025年10月27日