深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 部分制度的公告

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日召开了公司第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》；同日，公司召开了第五届监事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、 关于修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时《公司章程》及其他公司内部治理制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订的工商变更登记备案等相关事项。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 《公司章程》主要修订内容

　　根据上述法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，具体内容如下：

　　三、 制定及修订公司治理制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，除《公司章程》外，本次整体制定、修订的相关制度情况如下：

　　上述制度已经公司第五届董事会2025年第七次会议审议通过，其中第1项至第8项制度尚需提交公司股东大会审议，且第1-2项需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二（含）通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。相关制度全文已于同日在巨潮资讯网披露。

　　四、 备查文件

　　第五届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日