浙江万安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-075

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2025年11月13日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司2025年10月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2025年11月13日下午14:30

　　2、网络投票时间：2025年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

　　（七）股权登记日：2025年11月10日

　　（八）本次会议的出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2025年11月10日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师等；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2025年11月12日（星期三）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2025年11月11日和12日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：江学芳、何华燕

　　3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817  传真：0575-89007574

　　4、邮政编码：311835

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362590

　　2、投票简称：万安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技            公告编号：2025-074

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　（1）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。上述议案对公司2025年度日常关联交易作出了预计。

　　公司2025年向诸暨市万航机械科技有限公司（简称“万航机械”）预计采购合同金额总计为2,300万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与万航机械2025年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。

　　公司2025年向江苏奕隆机电科技有限公司（简称“江苏奕隆”）预计采购合同金额总计为5,000万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与江苏奕隆2025年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。

　　（2）公司2025年10月24日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（含控股公司）新增2025年度与万航机械的关联采购金额300万元，本次关联交易金额调整后，预计2025年度公司向万航机械关联采购总金额不超过2,600万元。公司董事会审议该项议案时，4名关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。

　　同意公司（含控股公司）新增2025年度与江苏奕隆的关联采购金额1,500万元，本次关联交易金额调整后，预计2025年度公司向江苏奕隆关联采购总金额不超过6,500万元。公司董事会审议该项议案时，无需回避表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。

　　2、关联关系

　　万航机械实际控制人袁陈炳（持有万航机械100.00%的股权）的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；江苏奕隆为公司参股子公司。鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

　　3、新增日常关联交易情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人名称：诸暨市万航机械科技有限公司

　　（1）法定代表人：袁陈炳

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　（3）住所：浙江省诸暨市店口镇金山路18号

　　（4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）股东构成：

　　（7）最近一期（2025年9月30日）财务数据（未经审计）：

　　万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

　　（8）与上市公司的关联关系

　　陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。

　　2、关联人名称：江苏奕隆机电科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91320682MA1YUKFA5P

　　（2）注册资本： 5000万元整

　　（3）公司性质： 有限责任公司

　　（4）法定代表人：薛飞

　　（5）成立日期：2019年8月6日

　　（6）营业期限：2019年8月6日至******

　　（7）注册地址：南通市如皋市九华镇四圩村5组

　　（8）经营范围：许可项目：进出口代理；一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。

　　（9）股权结构

　　（10）最近一期（2025年6月30日）财务数据（未经审计）：

　　（12）与上市公司的关联关系

　　江苏奕隆为公司参股子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏奕隆为公司关联法人。

　　三、关联交易的定价政策及依据

　　公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事第六届董事会第七次专门会议审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

　　我们对公司与万航机械、公司与江苏奕隆的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技                公告编号：2025-076

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　联营企业投资收益的非经事项。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表项目

　　1、报告期末，其他应收款比年初增加36.79%，主要系本期支付的备用金增加所致。

　　2、报告期末，使用权资产比年初减少64.53%，主要系本期部份使用权资产终止确认所致。

　　3、报告期末，长期应收款比年初减少44.74%，主要系长期应收款转为一年内到期的非流动资产所致。

　　4、报告期末，长期待摊费用比年初减少34.18%，主要系本期摊销费用所致。

　　5、报告期末，其他非流动资产比年初增加126.94%，主要系本期预付的设备款增加所致。

　　6、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少78.27%，主要系本期借款减少所致。

　　7、报告期末，长期应付款比年初减少31.76%，主要系长期应付款重分至一年内到期的非流动负债所致。

　　8、报告期末，租赁负债比年初减少68.26%，主要系本期部份使用权资产终止确认所致。

　　二、利润表项目

　　1、报告期内，财务费用同比减少93.85%，主要系本期借款利息支出减少所致。

　　2、报告期内，资产减值损失同比增加31.90%，主要系本期计提存货跌价准备金增加所致。

　　3、报告期内，信用减值损失同比增加64.93%，主要系本期计提专项应收账款坏账准备所致。

　　4、报告期内，资产处置收益同比减少78.21%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

　　5、报告期内，营业外支出同比增加98.38%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。

　　6、报告期内，所得税费用同比增加75.95%，主要系本期应纳税所得额增加所致。

　　7、报告期内，少数股东损益同比增加816.20%，主要系本期控股子公司盈利增加所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比增加33.87%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.34%，主要系本期吸收投资所收到的现金减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2025年8月13日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，拟定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。详见2025年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年员工持股计划（草案）》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江万安科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈锋    主管会计工作负责人：江学芳      会计机构负责人：朱超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈锋    主管会计工作负责人：江学芳    会计机构负责人：朱超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-073

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，结合实际交易情况，现增加2025年采购合同金额300万元。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。结合实际交易情况，现增加2025年采购合同金额1,500万元。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　备查文件

　　公司第六届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2025-072

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式送达，会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。

　　详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，结合实际交易情况，现增加2025年采购合同金额300万元。

　　关联董事回避了表决。

　　详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易的公告》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。结合实际交易情况，现增加2025年采购合同金额1,500万元。

　　详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易的公告》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

　　5.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　6、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　6.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

　　6.2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　6.3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

　　6.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

　　6.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

　　6.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

　　6.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司大股东定期沟通机制的议案》。

　　6.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》。

　　6.9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

　　6.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》。

　　6.11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

　　6.12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

　　6.13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司授权管理制度的议案》。

　　6.14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

　　6.15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司子公司管理制度的议案》。

　　6.16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大突发事件应急制度的议案》。

　　6.17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部保密制度的议案》。

　　6.18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　6.19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　6.20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》。

　　6.21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　6.22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

　　6.23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

　　6.24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　备查文件

　　公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日