荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月24日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》。

　　经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十四日

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-042

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于独立董事无法取得联系的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日发出第十一届董事会第十四次会议通知，近日董秘办工作人员以电话、微信等方式均无法与公司独立董事刘长坤先生取得联系。截至本公告披露日，公司无法确定联系不上刘长坤先生的原因。

　　刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事，不担任除独立董事及战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他职务，不属于具有会计背景的独立董事，不参与公司日常生产经营管理。

　　截至本公告披露日，公司董事会7名成员中，有6名董事正常履职，其中独立董事2名，上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作及公司的生产经营产生影响。

　　公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，并根据刘长坤先生的履职能力采取包括改聘独立董事等措施，以保证董事会规范运作，同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十四日