山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。公司第八届董事会第四次会议于2025年10月27日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

　　三、备查文件：

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议。

　　2.第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000968                证券简称：蓝焰控股                公告编号：2025-040

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益同比减少，主要原因是本报告期收到并确认的清洁能源发展专项资金等财政补贴同比减少0.69亿元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：茹志鸿    主管会计工作负责人：张志勇      会计机构负责人：陈鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：茹志鸿    主管会计工作负责人：张志勇    会计机构负责人：陈鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年10月27日