山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议 决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。逐项审议表决情况如下：

　　本次修订将《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，并同步完善相关条款。

　　修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。

　　为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定部分治理制度。逐项审议表决情况如下：

　　相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　本议案需提请股东会审议。

　　5、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生回避表决该议案。

　　《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　本议案需提请股东会审议。

　　6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

　　3、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份             公告编号：2025-089

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，公司前10名股东包含“山东益生种畜禽股份有限公司回购专用证券账户”，该回购账户持有公司股份22,964,200股，持股比例为2.08%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹积生                     主管会计工作负责人：林杰                    会计机构负责人：陈小军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹积生                     主管会计工作负责人：林杰                    会计机构负责人：陈小军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-090

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项

　　并将节余资金永久补充流动资金的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项18,325.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598号)同意注册，公司向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

　　上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

　　募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及负责实施募集资金投资项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、本次募集资金投资项目结项的情况说明

　　1、本次结项募集资金投资项目的资金使用及节余情况

　　截至本公告披露日，“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目” 已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将上述募集资金投资项目结项。截至 2025 年10月25日，上述募集资金投资项目的资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上财务数据未经审计。

　　2、待使用募集资金支付款项为预计金额，包括已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。

　　2、募集资金节余的主要原因

　　在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理使用公司存量设备，降低采购成本等，节省了费用。

　　其中，“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”募集资金余额较多，一方面是公司调整了其他在建孵化项目，从而将部分通用孵化设备提供给“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”使用，减少了募集资金的使用；另一方面得益于项目实施地点与公司现有孵化场相邻的区位优势，实现了在部分基础设施上的共享，有效控制了项目的工程建设投入。

　　3、节余募集资金使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”已满足结项条件，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项18,325.18万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。合同尾款及质保金满足付款条件时，公司将按照相关合同约定以自有资金支付。

　　公司在上述资金转入自有资金账户后，适时办理相应的募集资金专用账户注销手续，公司及负责实施募集资金投资项目的全资子(孙)公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　4、对公司的影响

　　公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要作出的合理决策，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，符合公司长远发展，不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　三、公司履行的审议程序及相关意见

　　1、审计委员会审议情况

　　公司于2025年10月26日召开董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会认为，本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决策，不影响其他募集资金投资项目的实施，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同意此事项，并将此议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　保荐机构经核查后认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，公司履行了必要的审议程序，本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。公司使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营需要，能有效提高资金使用效率，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

　　3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份             公告编号：2025-091

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月6日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2025年10月28日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-088）。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案2关联股东曹积生先生需回避表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月7日（09:30—11:30，13:00—16:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东

　　自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）法人股东

　　法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

　　以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

　　（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065。

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

　　邮政编码：265508。

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即09:15—09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席益生股份2025年第二次临时股东会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　本人/本单位对本次股东会审议的议案表决意见如下：

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人身份证件号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2025年___月___日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2025-092

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于对外提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　因经营发展的需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）拟向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司（以下简称“交投国际物贸集团”）申请额度为人民币5,000.00万元/月授信，不计息，循环使用。

　　公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧和北三峡养殖的实际情况，公司拟为北三峡养殖提供不超过1,758.43万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年10月26日召开第六届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

　　根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司

　　2、成立日期：2013-5-17

　　3、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

　　4、法定代表人：沈志勇

　　5、注册资本：62,000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91233001069153195J

　　7、经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　8、主要财务数据

　　单位：元

　　9、被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　10、经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　11、股东及股权结构

　　截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧25.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为北三峡养殖提供不超过1,758.43万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。宝泉岭农牧的其中三位股东益生股份、山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供5,000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年10月26日召开独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖申请授信事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《公司章程》的规定。公司在为被担保对象北三峡养殖申请授信事项提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

　　全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事曹积生先生应回避表决。

　　五、董事会意见

　　北三峡养殖为公司参股公司宝泉岭农牧的全资子公司，本次向交投国际物贸集团申请授信主要用于补充其流动资金，有利于其顺利开展经营业务。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为，公司为北三峡养殖提供连带责任保证担保，风险可控。

　　宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司按照出资情况共同为北三峡养殖提供担保，同时，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

　　综上，公司董事会同意公司为北三峡养殖向交投国际物贸集团申请授信事项提供不超过1,758.43万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股东会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为26,487.09万元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为12,913.55万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为2.89%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为8,792.15万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为1.97%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　3、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日