湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：001239                证券简称：永达股份                公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　永达股份本期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要系收购江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）51%股权合并报表核算所致。2024年度永达股份以支付现金方式收购江苏金源高端装备有限公司51%股权，并于2024年10月31日完成股权交割，通过非同一控制下企业合并取得控股子公司金源装备，金源装备主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件，主要应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。通过本次收购，公司增加金属锻件产品业务，优化了管理结构，实现公司业绩提升。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：沈培良    主管会计工作负责人：陈喜云      会计机构负责人：龚一帆

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　注：公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整，调减上年同期销售费用1,976,495.67元，调增上年同期营业成本1,976,495.67元。

　　法定代表人：沈培良    主管会计工作负责人：陈喜云    会计机构负责人：龚一帆

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2025-054

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年10月27日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　（二） 审议通过《关于2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的议案》

　　审计部在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计制度》规定要求，深化审计监督，强化问题整改，优化内控体系，较好地完成了2025年第三季度内部审计工作。现就2025年第三季度工作开展情况和第四季度工作计划向董事会进行汇报。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日