道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002852          证券简称：道道全            公告编号：2025-【054】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年10月27日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告及其正文的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-057）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

　　2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2024年11月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年10月23日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的7,900.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券发表了核查意见。

　　具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于制定公司＜委托理财制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《委托理财制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　本次董事会会议决议于2025年11月13日下午15:00召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002852           证券简称：道道全           公告编号：2025-【055】

　　道道全粮油股份有限公司关于使用部分

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股人民币11.31元。截至2021年11月3日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币782,991,300.00元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币791,700,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币11,784,957.50元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]42327号验资报告予以验证。

　　二、募集资金使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　截至2025年10月27日，公司累计已使用本次非公开发行股票募集资金71,234.33万元，尚未使用募集资金余额为6,742.54万元（含利息）。

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

　　三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过16,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月5日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的16,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2022年12月6日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过13,800.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的13,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2023年11月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2024年11月8日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过7,900.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年10月23日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的7,900.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

　　以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司节约财务费用约201万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

　　五、公司承诺

　　公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　六、审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2025年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过6,700.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，且公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过该事项，履行了必要的审批程序。本次暂时补充流动资金期限不超过12个月，暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

　　综上所述，保荐机构对道道全本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002852                证券简称：道道全                公告编号：2025-056

　　道道全粮油股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘建军    主管会计工作负责人：李小平      会计机构负责人：郭建萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘建军    主管会计工作负责人：李小平    会计机构负责人：郭建萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　道道全粮油股份有限公司董事会

　　证券代码：002852          证券简称：道道全            公告编号：2025-【057】

　　道道全粮油股份有限公司关于2026年度

　　开展商品期货和衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 交易目的：道道全粮油股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）开展商品期货和衍生品交易业务遵循稳健原则，包括商品期货套期保值和外汇套期保值。主要目的是为了稳定公司经营，有效规避原材料、产成品等价格波动、以及汇率、利率风险给公司经营带来的风险。

　　2、 交易品种与交易工具：公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和港币等。

　　3、 交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

　　4、 交易金额：本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

　　5、 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司股东会审议。

　　6、 风险提示：公司开展商品期货和衍生品业务会存在一定的价格、汇率和利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、商品期货和衍生品交易业务概述

　　1、交易目的

　　公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，公司拟开展以套期保值为目的的商品期货套期保值业务。

　　公司开展外汇套期保值业务与公司生产经营紧密相关。因生产经营需要，公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

　　2、 交易金额

　　本次商品期货套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

　　本次外汇套期保值业务可循环使用的保证金最高额度不超过780万美元（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

　　3、 交易方式

　　公司拟开展的商品期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、CBOT美黄豆、ICE菜籽交易合约及通过商品类互换交易业务，仅限于与企业生产经营相关的原材料、产成品。

　　因公司生产经营的原材料、产品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有效、更合理，公司会结合国内商品交易所和国际商品交易所的报价合约进行套期保值的操作，主要涉及大连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、洲际交易所等粮油的商品交易所。

　　芝加哥期货交易所和洲际交易所均成立于美国，美国是全球最大的谷物产地和交易地，涉及大豆等多种谷物。芝加哥商品交易所和洲际交易所是国际上权威的期货交易所，其价格也是权威的期货价格。公司生产加工的原材料部分来源于进口，利用全球权威的商品交易所的商品期货进行交易能更好的达到套期保值的目的。

　　公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元、加元、欧元和港币等。

　　公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　4、 交易期限：自2026年1月1日至2026年12月31日。

　　5、 资金来源：公司及子公司自有资金。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》。本议案仍需提交公司股东会审议。

　　三、 开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析

　　公司进行商品期货业务以期货套期保值为目的，遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作。

　　商品期货、外汇套期保值操作可以熨平原材料价格及汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格及汇率发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、 价格波动风险：商品期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。

　　2、 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、 资金流动性风险：商品期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　4、 交易对手违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

　　5、 内部控制风险：商品期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

　　6、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　7、 政策风险：公司商品期货和衍生品业务涉及国内外，国外主要利用商品交易成熟的美国期货交易所，其政治、经济和法律环境相对稳定、透明，风险相对较低，同时结算健全、便捷。但如果衍生品市场以及交易主体所在国家或地区的法律法规及政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　四、 公司采取的风险控制措施

　　1、 将商品期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格、汇率波动风险。公司商品期货套期保值业务适用于商品类互换交易、期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

　　2、 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　3、 公司商品期货套期保值业务在一个年度董事会间隔期间内进行的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产20%（含20%）的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产20%以上的，需提交公司股东会审议批准后实施。期货合约临近交割月需要增加的期货保证金不计入上述保证金范围。

　　4、 严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。

　　5、 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　6、 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，对商品期货和衍生品交易业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　7、 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　五、 会计政策及会计处理原则

　　公司开展商品期货和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002852                  证券简称：道道全                  公告编号：2025-058

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　3、本次股东会议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东会全部议案均需中小投资者单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2025年11月12日（星期三）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2025年11月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。

　　3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：李理；

　　电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

　　电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

　　5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日