浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、经与会委员签字的第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

　　3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-109

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-111

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于变更内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 内部审计机构负责人郭群先生因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任其他职务。公司董事会对郭群先生在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　为确保公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任何亚娟女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件：何亚娟女士简历

　　何亚娟女士：1979年生，中国国籍，无境外居留权，二级企业人力资源管理师、三级劳动关系协调员，大专学历。历任浙江义乌华统饲料有限公司进出口部主管、华统集团有限公司执行董事助理、浙江义乌华统肉制品有限公司总经理助理、本公司副总经理、董事长助理、人事后勤部总监等职务，现任本公司内部审计机构负责人。

　　何亚娟女士截至目前直接持有本公司86,000股股份（该部分股份系公司2022年限制性股票激励计划授予，因2024年度公司层面业绩考核未达标，已由公司决议回购注销，目前正在办理回购注销手续），另外持有浙江精智企业管理有限公司1.61%的股权，浙江精智企业管理有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何亚娟女士不属于“失信被执行人”。