四川黄金股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议公告

　　证券代码：001337         证券简称：四川黄金        公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月23日以电话或电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　同意在新疆吐鲁番市以自有资金投资人民币1000万元，设立全资子公司新疆川金矿业有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：001337                       证券简称：四川黄金                                  公告编号：2025-048

　　四川黄金股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川黄金股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：吴安东                     主管会计工作负责人：汤敏                    会计机构负责人：罗向航

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴安东                     主管会计工作负责人：汤敏                    会计机构负责人：罗向航

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月28日