云南神农农业产业集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：605296                                                 证券简称：神农集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：以上前10名股东及前10名无限售流通股股东未包含公司回购专用证券账户，用于员工持股计划或股权激励，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,580,590股，占公司报告期末总股本的比例为1.25%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、关于对外投资设立“祥云神农猪业发展有限公司”的相关事宜

　　2025年7月8日，公司以自有资金200万元人民币在云南省大理白族自治州祥云县投资设立“祥云神农猪业发展有限公司”，注册地址：云南省大理白族自治州祥云县禾甸镇下莲村委会下社2组，法定代表人：闪保剑，注册资本200万人民币，统一社会信用代码：91532923MAEQ3M3F4N。经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　2、关于对外投资设立“昌宁神农猪业发展有限公司”的相关事宜

　　2025年7月9日，公司以自有资金200万元人民币在云南省保山市昌宁县投资设立“昌宁神农猪业发展有限公司”，注册地址：云南省保山市昌宁县田园镇达丙社区居民委员会形象佳阳小区一楼17号，法定代表人：闪保剑，注册资本200万人民币，统一社会信用代码：91530524MAEQXU9H4G。经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　3、关于对外投资设立“巍山现代猪业发展有限公司”的相关事宜

　　2025年7月9日，公司以自有资金200万元人民币在云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县投资设立“巍山现代猪业发展有限公司”，注册地址：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县巍宝山乡中和村委会中和铺上社1组，法定代表人：闪保剑，注册资本200万人民币，统一社会信用代码：91532927MAENMDP91Y。经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　4、关于对外投资设立“宜良神农猪业发展有限公司”的相关事宜

　　2025年9月3日，公司以自有资金1,000万元人民币在云南省昆明市宜良县投资设立“宜良神农猪业发展有限公司”，注册地址：云南省昆明市宜良县九乡乡德马社区居民委员会发街里小组5号，法定代表人：刘先高，注册资本1,000万人民币，统一社会信用代码：91530125MAEW1UXD5C。经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，上述对外投资事宜均属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东会进行审议。对外投资均不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：闫瑾        会计机构负责人：段坤芬

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：闫瑾        会计机构负责人：段坤芬

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训        主管会计工作负责人：闫瑾        会计机构负责人：段坤芬

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：闫瑾 会计机构负责人：段坤芬

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：闫瑾 会计机构负责人：段坤芬

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何祖训 主管会计工作负责人：闫瑾 会计机构负责人：段坤芬

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团         公告编号：2025-121

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由副董事长何乔关女生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事何祖训先生、张晓东先生、森德敏先生、王萍女生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1、 《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　2、 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于2025年10月9日完成，本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为公司在二级市场回购的A股普通股股票，200,000股为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，登记完成后公司的总股本由524,564,418股增加至524,764,418股，公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-123）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、 《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-124）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团       公告编号：2025-122

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年10月27日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　1、 《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于2025年10月9日完成，本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为公司在二级市场回购的A股普通股股票，200,000股为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，登记完成后公司的总股本由524,564,418股增加至524,764,418股，公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-123）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2025-124

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日 14点00分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2025年10月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间

　　2025年11月12日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　2、登记地点

　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

　　3、登记方法

　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

　　4、邮政编码：650051

　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

　　6、电话：0871-63193176

　　7、传真：0871-63193176

　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南神农农业产业集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团         公告编号：2025-123

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于2025年10月9日完成，本次向391名激励对象授予限制性股票6,780,000股，其中6,580,000股为公司在二级市场回购的A股普通股股票，200,000股为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，登记完成后公司的总股本由524,564,418股增加至524,764,418股，公司注册资本由人民币524,564,418元增加为524,764,418元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日