浙江亚太机电股份有限公司关于调整 2025年度日常关联交易预计金额的公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第九届董事会第四次会议，以6票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄超杰先生在董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事表决通过了该议案。现将具体情况公告如下：

　　一、关于调整日常关联交易预计的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为不超过26,800万元。具体内容详见公司2025年3月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-013）。

　　公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》，公司调整与关联方亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）的日常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为：预计向关联方安吉管路采购商品发生交易额不超过700万元；预计向关联方安吉管路销售商品发生交易额不超过350万元；预计向关联方安吉管路出租房产及代收电费发生交易额不超过200万元。除上述与安吉管路的关联交易额度调整外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。具体内容详见公司2025年7月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-037）。

　　根据公司实际运行情况及生产经营需要，公司拟调整与关联方北京亚太汽车底盘系统有限公司（含其子公司）（以下简称“北京亚太”）、安吉管路、杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备” ）的日常关联交易预计金额，调整后的关联交易预计金额为：预计向关联方北京亚太销售商品发生交易额不超过3,000万元；预计向关联方安吉管路采购商品发生交易额不超过1,100万元；预计向关联方安吉管路销售商品发生交易额不超过350万元；预计向关联方安吉管路出租房产及代收电费发生交易额不超过200万元；预计向关联方智能装备采购商品发生交易额不超过11,000万元。本次日常关联交易预计金额调整尚需提交公司股东会审议。

　　2、调整2025年度日常关联交易的情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额为合并报表数据。除上述与关联方的关联交易额度调整外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。

　　二、关联方介绍

　　1、北京亚太汽车底盘系统有限公司

　　法定代表人：杜君保；注册资本：8,000万元；营业范围：道路货物运输；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；生产汽车零部件及配件（仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2025年9月30日北京亚太总资产23,196.24万元，净资产-13,939.82万元，营业收入12,275.97万元，净利润2,897.44万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：原公司董事、总经理施兴龙先生担任北京亚太原副董事长，2025年9月15日公司控股股东亚太机电集团有限公司监事朱妙富担任北京亚太副董事长。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　2025年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过3,000万元。

　　2、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司

　　法定代表人：施瑞康；注册资本：3,000万元；营业范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段399号。截至2025年9月30日安吉管路总资产10,240.26万元，净资产5,874.4万元，营业收入7,955.19万元，净利润1,395.12万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2025年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过1,650万元。

　　3、杭州亚太智能装备有限公司

　　法定代表人：黄伟潮；注册资本：500万元；营业范围：生产、研发、销售：汽车制动智能生产线；计算机软件、智能（数字）化工程、自动化工程、自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化成套设备（除特种设备）、智能机器人的设计、安装、调试、维修；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2025年9月30日智能装备总资产10,852.28万元，净资产6,366.57万元，营业收入7,357.79万元，净利润2,860.1万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：控股股东的全资子公司

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2025年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过11,000万元。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、加工费及材料。

　　公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司向其采购半成品，公司全资子公司杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司向其销售材料及全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。

　　公司与智能装备发生经常性关联交易主要为公司向其采购专用设备及材料等。

　　公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

　　四、关联交易目的及其对公司产生的影响

　　公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年10月24日召开2025年第三次独立董事专门会议，以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》。    独立董事认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计金额是公司与关联方经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十七日

　　证券代码：002284                            证券简称：亚太股份                         公告编号：2025-062

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人孙华东及会计机构负责人(会计主管人员)陈云娟声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表指标变动说明

　　1、货币资金期末余额比期初余额增加45.03%，主要是货款回收增加及结构性存款金融资产到期转入共同影响所致。

　　2、应收票据期末余额比期初余额减少38.07%，主要是票据到期托收所致。

　　3、应收款项融资期末余额比期初余额增加174.47%，主要是货款回收中票据增加较多所致。

　　4、其他流动资产期末余额比期初余额增加117.29%，主要是留抵进项税金增加所致。

　　5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加522.93%，主要是预付设备款增加所致。

　　6、应付票据期末余额比期初余额增加41.8%，主要是货款支付票据开具增加所致。

　　7、预收款项期末余额比期初余额增加112.84%，主要是房租预收款增加所致。

　　8、合同负债期末余额比期初余额减少54.54%，主要是销售货款开票结算所致。

　　9、应交税费期末余额比期初余额增加47.65%，主要是安吉亚太子公司增值税及所得税增加较多所致。

　　10、其他流动负债期末余额比期初余额减少65.57%，主要是待转销项税额结转所致。

　　11、租赁负债期末余额比期初余额减少79.27%，主要是柳州浙亚子公司房屋租赁转一年内到期的非流动负债所致。

　　12、专项储备期末余额比期初余额增加31.8%，主要是安全生产费用计提增加所致。

　　13、未分配利润期末余额比期初余额增加38.92%，主要是销售增长利润增加所致。

　　利润表指标变动说明

　　1、报告期内，营业收入本期金额比上年同期增加32.24%，主要是新市场开拓及新产品量产，销售规模增长较快所致。

　　2、报告期内，营业税金及附加本期金额比上年同期增加44.39%，主要是增值税增加附加税相应增加所致。

　　3、报告期内，销售费用本期金额比上年同期增加32.26%，主要是销售增长，仓储费、工资等相应增加所致。

　　4、报告期内，财务费用本期金额比上年同期增加84.98%，主要是利息收入减少所致。

　　5、报告期内，投资收益本期金额比上年同期增加722.63%，主要是对联营、合营企业投资收益减少及理财收益增加共同影响所致。

　　6、报告期内，公允价值变动收益金额比上年同期增加142.79%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动所致。

　　7、报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期减少50.43%，主要是按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。

　　8、报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加224.17%，主要是固定资产处置收益增加所致。

　　9、报告期内，营业外收入本期金额比上年同期增加142.57%，主要是罚款、赔款收入同比增加所致。

　　10、报告期内，营业外支出本期金额比上年同期增加97.89%，主要是罚款及捐赠支出同比增加所致。

　　11、报告期内，所得税费用本期金额比上年同期增加278.95%，主要是本报告期利润总额同比增加所致。

　　现金流量表中变动情况说明

　　1、报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期减少129.18%，主要原因是本期固定资产投资增加及理财产品的买入和赎回净额减少影响所致。

　　2、报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期减少69.03%，主要原因是本期借款减少和分配股利及质押的保证金净额减少共同影响所致。

　　3、报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少98%，主要是因为外汇汇率变动影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于转让参股子公司股权的事项

　　公司于2024年8月将其持有的吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司10%股权以49.5万元转让，转让完成后公司不再持有吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司股权。目前已完成工商变更登记。

　　2、关于全资子公司减资的事项

　　公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太注册资本10,000万元，减资完成后，广德亚太注册资本将由70,000万元减少至60,000万元。目前已完成公司变更登记。具体详见公司于2025年3月29日及2025年7月24日披露的《关于全资子公司减资的公告》（2025-014）及《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2025-043）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江亚太机电股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄伟中                    主管会计工作负责人：孙华东                   会计机构负责人：陈云娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：黄伟中                       主管会计工作负责人：孙华东                会计机构负责人：陈云娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002284                  证券简称：亚太股份                  公告编号：2025-064

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年11月06日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过。议案内容详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　4、上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月11日（9:00—12:00，13:30—17:00）

　　2、登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认。

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：姚琼媛

　　（2）联系电话：0571-82761316

　　（3）邮箱：yqy@apg.cn

　　（4）通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

　　（5）邮编：311203

　　5、本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362284”

　　2、投票简称：“亚太投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15—15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2025年11月13日召开的浙江亚太机电股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：_____________________________

　　被委托人签字：_________________________________

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

　　法人股东账号：________________________

　　委托人持股数：________________________股

　　委托日期：2025年_____月_____ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

　　证券代码：002284    证券简称：亚太股份   公告编号：2025-061

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月27日以通讯形式召开。公司于2025年10月24日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第八次会议审议通过。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰回避了表决。

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年度第八次会议决议；

　　3、公司2025年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十月二十七日