成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002818证券简称：富森美       公告编号:2025-033

　　本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月27日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月22日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事5人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）详见2025年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十月二十七日

　　证券代码：002818             证券简称：富森美              公告编号：2025-034

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 公司董事会及除董事长刘兵先生因被实施留置措施无法签署关于 2025 年第三季度报告的书面确认意见之外，其他董事和高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东会审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，公司以2025年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发现金股利269,445,218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。2025年9月29日为股权登记日，2025年9月30日除权除息日完成2025年半年度权益分派。

　　2025年9月12日，公司参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动 ，参会人员有公司董事总经理刘义、独立董事刘宝华、副总经理兼财务总监王鸿、副总经理兼董事会秘书张凤术。公司共收到投资者提问12个，回复了12个提问。具体详情请见公司于2025年9月12日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2025年9月12日投资者关系活动记录表》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都富森美家居股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘云华（代）              主管会计工作负责人：王鸿                    会计机构负责人：阚宗涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘云华（代）               主管会计工作负责人：王鸿                  会计机构负责人：阚宗涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十七日