山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月26日以现场会议的形式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持，会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　（二） 审议通过了《关于＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2025-055

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2025年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司2025年前三季度利润分配预案具体情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为100,384,574.80元，母公司实现净利润137,053,782.80元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为814,494,575.58元、母公司报表未分配利润为861,280,985.72元。因此，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。以上财务数据未经审计。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至2025年9月30日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计派发30,100,001.26元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的29.98%，现金分红金额占本次利润分配总额的100%，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2025－2027年）》规定的利润分配政策，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

　　三、履行的审议程序

　　（一）股东会审议情况及授权

　　公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。同意授权董事会在满足条件的情况下，在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

　　（二）董事会审议情况及意见

　　公司于2025年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

　　四、备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2025-056

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　截至2025年9月30日，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备金额共计人民币19,512,313.93元，明细如下：

　　单位：人民币元

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。1、公司坏账准备的计提方法为：以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。2、公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：根据存货会计政策，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

　　三、 本次计提资产减值准备金额对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将导致报表利润总额减少19,512,313.93元。上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失，不会对公司运营资金及现金流产生影响。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、 关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：301149                证券简称：隆华新材                公告编号：2025-054

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张萍    主管会计工作负责人：齐春青      会计机构负责人：李新知

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张萍       主管会计工作负责人：齐春青      会计机构负责人：李新知

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日