（上接D127版）江西恒大高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　（上接D127版）

　　除上述条款修订外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》将全文“股东大会”调整为“股东会”；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程备案等事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002591                  证券简称：恒大高新                   公告编号：2025-035

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司基于战略发展规划之需，在巩固并提升原有主业竞争力的同时，积极拓展新能源电池材料等产业布局，探寻可持续发展的新动能。鉴于湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”）专注于气相沉积硅碳负极材料的研发、生产与销售，其硅碳材料的产品技术有助于公司探索以硅碳负极材料为基础的新能源电池材料在新能源电池等领域的应用。在此情形下，公司经审慎研究与评估，由公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）以现金方式向匠芯新材增资人民币2,500万元，持有匠芯新材20.00%的股权。本次投资契合公司向新能源、新材料产业战略转型的发展方向。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱星河                      主管会计工作负责人：乔睿                   会计机构负责人：吴小凤

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。

　　法定代表人：朱星河                      主管会计工作负责人：乔睿                   会计机构负责人：吴小凤

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新    公告编号：2025-034

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议的方式召开第六届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经认真审核，监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

　　3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前，第六届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年十月二十八日