三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年10月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年10月24日13:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事许文智、陈劲松、黄建和郭永清，独立董事王建平、阮继涌以通讯方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员、独立董事候选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　2、 审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　3、 审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

　　公司董事会提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

　　陈建华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议方可提交公司股东会审议。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　4、 审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》

　　公司董事会提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人，苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　5、 审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

　　上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案、变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　6、 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2025年11月14日（星期五）14:00召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会第五次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：000863                          证券简称：三湘印象                          公告编号：2025-041

　　三湘印象股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　2、主营业务分析

　　单位：元

　　3、非主营业务分析

　　单位：元

　　4、现金流分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三湘印象股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌      会计机构负责人：赵彪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：许文智    主管会计工作负责人：刘斌    会计机构负责人：赵彪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2025-044

　　三湘印象股份有限公司

　　关于补选独立董事和变更董事

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2025年第二次临时股东会审议。陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员职务，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　截至本公告披露日,陈建华先生已取得独立董事资格证书。陈建华先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交2025年第二次临时股东会审议。

　　《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 关于变更董事的情况

　　公司董事会于近日收到董事郭永清先生的书面辞职报告，郭永清先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。辞职后，郭永清先生不再担任公司任何职务。郭永清先生原定任期与第八届董事会任期相同。

　　截至本公告披露日，郭永清先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郭永清先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对郭永清先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司2025年第二次临时股东会审议。苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

　　本次补选独立董事和变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

　　上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案和变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附：独立董事候选人简历

　　陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司、皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事。现任京基智农（000048）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家。北京大学光华管理学院博士生导师，武汉大学社会保障研究中心学术委员，宁波诺丁汉大学博士生导师，澳门城市大学博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

　　陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建华不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　附：董事候选人简历

　　苏存颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生。硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理（珠海）有限公司董事总经理。现任荣芯半导体（中国）有限公司投融资部总监。

　　苏存颖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2025-045

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、 上述议案已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事、一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

　　（4）本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东会现场登记时间为2025年11月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月13日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　5、会务联系方式

　　联系人：王逸娇

　　联系电话：021-65364018

　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com

　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

　　邮政编码：200434

　　6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15，结束时间为2025年11月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　签发日期:    年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　三湘印象股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会

　　参会股东登记表