江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002591   证券简称：恒大高新     公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年11月18日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2025年11月18日（星期二）14点30分，会期半天。

　　（2） 网络投票时间为：2025年11月18日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年11月12日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案依据相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　上述议案1.00、2.00、3.00为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　除此之外，议案4.00、5.00、6.00为普通决议事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月14日上午9:00至17:30。

　　2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司证券投资部。

　　3.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记，需在2025年11月14日17:30之前送达或发送电子邮件至公司证券投资部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、联系方式

　　1.会议联系人：甘武

　　2.联系电话：0791-88194572

　　3.电子邮箱；hdgx002591@163.com

　　4.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部

　　5.邮政编码：330096。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行

　　七、备查文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.第六届监事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：“362591”

　　2.投票简称：“恒大投票”

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　重要提示：

　　1.本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　2.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002591    证券简称：恒大高新    公告编号：2025-036

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产对外出租，租赁面积为26,977.20㎡，承租人为江西省中山舞蹈中等专业学校（以下简称“中山舞校”），租赁期限共3年，公司预计每年可取得租金收入约453.00万元（含税）。

　　2.公司董事、总经理胡恩雪为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.履行审批情况

　　（1）公司全体独立董事于2025年10月25日召开了第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，独立董事共同推举章美珍为独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

　　（2）2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇对本议案回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）2025年10月27日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 关联方基本情况

　　1.单位名称：江西省中山舞蹈中等专业学校

　　2.统一社会信用代码：52360100751108469U

　　3.开办资金：1,000万元人民币

　　4.法定代表人：潘玲春

　　5.注册地址：江西省南昌市高新区高新七路1188号

　　6.社会组织类型：民办非企业单位

　　7.业务类型：普通中等学历教育

　　8.关联关系说明：公司董事、总经理胡恩雪女士为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关联交易。

　　9.中山舞校最近一年一期的主要财务数据：

　　截止2024年12月31日，资产总额3,211.10万元，负债总额2,711.80万元，净资产499.30万元；2024年1—12月实现营业收入1,415.20万元，净利润-834.40万元。（以上数据未经审计）

　　截止2025年9月30日，资产总额2,987.20万元，负债总额3,021.50万元，净资产-34.30万元；2025年1—9月实现营业收入759.00万元，净利润-533.60万元。（以上数据未经审计）

　　10.失信被执行人：通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发展改革委和财政部网站等，均未发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。

　　11.履约能力：中山舞校成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次拟对外出租的房屋交易标的系南昌市高新开发区京东大道699号检测楼暨配套设施倒班楼，租赁面积为26977.20㎡。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的租赁价格参照该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格，严格履行公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，定价公允合理，本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　目前，本次房屋租赁合同的基本条款已确定，公司将在董事会审议通过后，与中山舞校签订相关房屋租赁合同，合同主要条款如下：

　　1.协议主体

　　甲方：江西恒大高新技术股份有限公司

　　乙方：江西省中山舞蹈中等专业学校

　　2.租赁约定

　　（1）租赁物业：南昌市高新开发区京东大道699号检测楼暨配套设施倒班楼。

　　（2）租赁面积：面积26977.20平方米。

　　（3）租赁期限：租赁期限共3年，自2025年11月1日到2028年10月31日。

　　（4）租金计算及支付安排：

　　①本合同生效后，乙方应于甲方交付本合同租赁房屋后15日内按总面积计算的一个月租金计37.77万元（含税）给甲方作为履约保证金。租金缴纳方式为三个月一支付，即乙方每个季度缴纳一次租金给甲方，在每个到期日的前5天止，乙方需按时缴纳租金。甲方收取租金时必须及时出具由税务机关监制的增值税专用发票于乙方。

　　②乙方在租赁期限内，物业管理由乙方自行负责，发生的物业费、水电费、卫生费、电话通信、网络宽带工商、税务、市容等费用均由乙方承担并直接向收费单位缴纳。若因此导致甲方垫付相关费用及甲方损失的，乙方应全部赔偿。

　　（5）房屋交付与装修：①交房标准：毛坯房及其他附属设施；②装修改造：此房屋均由承租人自行设计并进行装修改造，所有装修改造经费及设备设施配备均由承租人承担。为保证建筑物安全性，乙方因使用需要，在不影响房屋结构的前提下，通过书面向甲方申请并提供装修方案，经甲方同意后，可以对租赁房屋进行装修装饰，但装修的设计、范围、工艺、用料等均应满足规划、消防、环保的规范要求，不得影响楼梯消防通道使用，不得影响园区整体外观，其相关报批手续及相关费用一律由乙方负责，装饰工料费由乙方承担。

　　（6）争议解决：本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向甲方住所地人民法院起诉。

　　（7）合同生效条件：经双方签字盖章后生效。

　　六、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次公司出租房屋，有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，上述租赁合同的签订将为公司带来稳定的租金收入。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自本年年初至本公告披露日，公司与关联人中山舞校（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币360.13万元。

　　八、独立董事专门会议意见

　　公司全体独立董事已召开了独立董事专门会议，经独立董事一致表决通过，并对本次关联交易事项发表如下审查意见：

　　本次公司出租房屋，有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度。同时，公司本次对外出租房屋的价格是在参考周边市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易为正常的商业交易，定价遵循了客观、公平、公允、合理的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，上述租赁合同的签订将为公司带来稳定的租金收入。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　九、备查文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议；

　　2.第六届监事会第九次会议决议；

　　3.第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议；

　　4.《房屋租赁合同》。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2025-033

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　在保证公司正常经营的前提下，为充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产继续出租给关联方江西省中山舞蹈中等专业学校。

　　回避表决：董事朱星河、胡恩雪及朱光宇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

　　3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。

　　提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　4.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《股东会议事规则》。

　　5.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

　　6.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》中部分内容进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

　　7.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

　　8.审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订。

　　（1）《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（5）《总经理工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（6）《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（7）《投资者关系管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（8）《募集资金使用管理办法》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（9）《信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（10）《内幕信息保密制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（11）《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（12）《对外捐赠管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（13）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（14）《对外投资管理制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（15）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（16）《内部审计制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（17）《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（18）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　因全体董事回避表决此议案，故本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　9.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2025年11月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十八日