浙江海森药业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告

　　证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象为85人，可解除限售的限制性股票数量为119.1696万股，占公司目前总股本的0.7844%。

　　2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2025年10月30日（星期四）。

　　浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“本计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象为85人，可解除限售的限制性股票数量为119.1696万股，占公司目前总股本的0.7844%。公司已办理完成上述限制性股票的解除限售相关手续，现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年9月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》。

　　（二）2024年9月13日至2024年9月22日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2024年9月24日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（三）2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2024年9月30日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　（五）2024年10月25日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2024年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为2024年10月30日。

　　（六）2025年9月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　（七）2025年9月12日至2025年9月21日，公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。公司于2025年9月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）首次授予部分限制性股票第一个限售期即将届满的说明

　　根据《激励计划》的规定，本次激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期为自首次授予登记完成之日起12个月。本次激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获限制性股票总量的40%。公司本次激励计划限制性股票的首次授予日为2024年9月30日，限制性股票上市日为2024年10月30日。公司本次激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期将于2025年10月29日届满。

　　（二）首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明

　　综上所述，董事会认为《激励计划》规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《激励计划》的规定及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意在第一个限售期届满后对符合解除限售条件的85名激励对象可解除限售的共计119.1696万股限制性股票办理解除限售事宜。

　　三、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

　　（一）鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票。根据《激励计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激励计划首次授予激励对象名单及激励数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予激励对象名单由87人调整为85人，前述2名激励对象对应拟授予的限制性股票数量调整至预留部分。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总量不变，其中首次授予数量由204.30万股调整为201.30万股，预留授予数量由25.70万股调整为28.70万股，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总量的20%。

　　（二）鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的议案》，本次激励计划的预留授予价格由12.65元/股调整为8.43元/股，预留授予数量由28.70万股调整为42.476万股。

　　除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

　　本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

　　具体内容详见公司分别于2024年10月8日和2025年9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）、《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-47）。

　　四、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的具体情况

　　（一）本次解除限售的激励对象人数：85人。

　　（二）本次解除限售的限制性股票数量：119.1696万股，占公司目前总股本的0.7844%。

　　（三）本次解除限售的限制性股票的上市流通日：2025年10月30日（星期四）。

　　（四）本次限制性股票解除限售的具体情况如下：

　　注：1、公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，具体方案为：以公司现有总股本102,653,000股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。上表中限制性股票数量系公司2024年年度权益分派方案实施后的数量。

　　2、 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，激励对象中的董事、高级管理人员实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将作为高管锁定股继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

　　3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　五、本次限制性股票解除限售后股本结构变化情况表

　　注：1、上表变动情况仅考虑本次限制性股票解除限售事项，实际变动结果以本次限制性股票解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表。

　　特此公告。

　　浙江海森药业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日