湖南汉森制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D137版）

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，拟由董事会审计委员会代为履行监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。主要修订对照表如下：

　　（下转D137版）