广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日以电话、微信方式送达给公司7名董事，本次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈志辉、陈伟杰以通讯方式参加会议，会议由董事长陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　《2025年第三季度报告》已经审计委员会审议通过。

　　（二） 逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订＜社会责任管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001382                证券简称：新亚电缆                公告编号：2025-041

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、资产负债表

　　编制单位：广东新亚光电缆股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈志辉主管会计工作负责人：胡元会计机构负责人：阮雪娇

　　2、年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈志辉主管会计工作负责人：胡元会计机构负责人：阮雪娇

　　3、年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆            公告编号：2025-042

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　关于修订公司部分内部治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订。具体修订的制度情况如下：

　　本次修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2025年10月28日