福建顶点软件股份有限公司 关于2025年中期现金分红方案的公告

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 分配比例：向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。

　　● 本次中期现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次中期现金分红方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，根据2024年年度股东大会的授权，本次中期现金分红方案无需提交股东大会审议。

　　一、 2025年中期现金分红方案内容

　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计）,2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润103,281,548.80元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期现金分红。本次中期现金分红方案如下：以总股本205,386,979股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配股利41,077,395.80元，占 2025年前三季度合并归属于上市公司股东净利润的39.77 %。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 股东大会的授权情况

　　公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期适合现金分红的情况下制定2025年中期分红方案并实施，中期现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的60%，具体内容可详见公司《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度股东会决议公告》(公告编号：2025-014)。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2025年中期现金分红方案》。公司拟于本次董事会审议通过后两个月内完成派发事项。

　　三、 相关风险提示

　　为了更好地回馈投资者，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，结合自身实际经营发展状况，并对后续资金需求做出相应评估后，制定了本次中期现金分红方案。本次中期现金分红安排不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2025-029

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年10月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2025年第三季度报告 》

　　公司监事会对公司2025年第三季度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理状况和财务状况，内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2025年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《2025年中期现金分红方案》

　　公司监事会认为：公司2025年中期现金分红方案综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等对于分红的相关规定及2024年年度股东大会授权，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2025年中期现金分红方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年中期现金分红方案的公告》（公告编号2025-030）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2025-028

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年10月27日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　（二） 审议通过《2025年中期现金分红方案》

　　同意以总股本205,386,979股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配股利41,077,395.80元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603383                                                 证券简称：顶点软件

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：福建顶点软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严孟宇        主管会计工作负责人：董凤良        会计机构负责人：熊婵静

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建顶点软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：严孟宇        主管会计工作负责人：董凤良        会计机构负责人：熊婵静

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：福建顶点软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严孟宇        主管会计工作负责人：董凤良        会计机构负责人：熊婵静

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年10月27日