江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司结合自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

　　本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　2、 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，修订及制定了公司部分治理制度。董事会对以下议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　　2.1审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.5审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.6审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.7审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.8审议通过《关于修订＜分红管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.9审议通过《关于修订＜重大交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10审议通过《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11审议通过《关于修订＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14审议通过《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15审议通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.17审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.18审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.19审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.20审议通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.21审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.22审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.23审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.24审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中子议案2.1至2.10项、2.24项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　3、 审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

　　4、 审议通过《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，拟聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

　　5、 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，增补公司独立董事骆剑明先生为第八届董事会战略委员会委员。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

　　6、 审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为加速跟投事项全面落地，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公司（以下简称“深圳北源”）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），公司全资子公司黑猫企业管理咨询有限公司担任LP（有限合伙人）。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会决定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第五次会议决议

　　2、 公司董事会专门委员会相关会议决议

　　3、 2025年第二次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-038

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、 会议召开的时间和方式

　　会议于2025年10月27日以现场会议方式召开。

　　3、 会议的出席情况及主持人

　　出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持。

　　4、 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：公司基于自身业务实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后，原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　2、 审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　3、 审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：本次相关事项有利于公司的持续发展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　4、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-040

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事（个人简历附后）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止，可连选连任。

　　戚伦辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　附件：第八届董事会职工代表董事简历

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　附件：

　　第八届董事会职工代表董事简历

　　戚伦辉，男，汉族，1973年出生，本科学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑分厂厂长、总经理助理、韩城黑猫有限责任公司生产副总、太原黑猫有限责任公司党支部书记、总经理、乌海黑猫有限责任公司党支部书记、总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑事业部负责人。

　　截至本公告披露日，戚伦辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-042

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职暨聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事、高级管理人员辞职情况

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、高级管理人员饶章华先生与高级管理人员江华光先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职务。离任后，饶章华先生不再担任公司任何职务；江华光先生因到龄公司内部调整，申请辞去公司副总经理职务。离任后，江华光先生不再担任公司管理岗位职务。根据相关规定，饶章华先生、江华光先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，饶章华先生未持有公司股份；江华光先生持有公司股份96,000股，其所持其余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理。

　　饶章华先生与江华光先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献。公司及董事会对饶章华先生与江华光先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任公司高级管理人员情况

　　根据公司发展需要，公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任李俊先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任公司高级管理人员职务。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　附件：

　　简历情况如下：

　　李  俊，男，汉族，1987年出生，本科学历，曾任韩城黑猫财务总监、乌海黑猫财务总监、邯郸黑猫总经理；现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

　　截至目前，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-043

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于调整公司第八届董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司董事饶章华先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司八届董事会董事及董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际运作需求，对第八届董事会战略委员会委员进行增补调整。具体调整如下：

　　一、 调整前的战略委员会委员

　　二、 调整后的战略委员会委员

　　调整后的董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-044

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于与专业机构共同投资暨关联交易

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次关联交易概况

　　（一）前次交易基本情况

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）为保障公司投资新建项目的顺利落地和未来发展，稳固公司核心技术，公司于2024年6月28日出资500.00万元设立全资子公司景德镇黑猫企业管理咨询有限公司（以下简称“黑猫管理咨询”），并以黑猫管理咨询作为GP（普通合伙人）与LP（有限合伙人，即公司创新类项目的核心员工）共同设立两家合伙企业分别对公司创新类项目所在公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“江西纳材”）及辽宁黑猫复合新材料科技有限公司（以下简称“辽宁黑猫”）开展项目跟投。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于设立核心员工跟投平台的公告》（公告编号：2024-014）、《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）和《关于子公司部分股权转让的公告》（公告编号：2024-026）（前述内容以下简称“前次跟投事项”）。

　　（二）本次交易基本情况

　　为加速跟投事项落地进程，公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公司（以下简称“深圳北源”）合作，由深圳北源担任GP（普通合伙人），黑猫管理咨询担任LP（有限合伙人）。其中：深圳北源拟与黑猫管理咨询及公司核心员工共同出资设立“黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准，以下简称“壹号合伙企业”），认缴出资额1,219.04万元（最终以工商登记的出资额为准），其中深圳北源认缴出资12.19万元担任普通合伙人（执行事务合伙人），黑猫管理咨询认缴出资872.83万元担任有限合伙人，公司核心员工出资334.02万元担任有限合伙人；拟与黑猫管理咨询及公司核心员工共同出资设立“黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准，以下简称“贰号合伙企业”），认缴出资额502.05万元（最终以工商登记的出资额为准），其中深圳北源认缴出资5.02万元担任普通合伙人（执行事务合伙人），黑猫管理咨询认缴出资261.07万元担任有限合伙人，公司核心员工出资235.96万元担任有限合伙人。前述合伙企业注册后，公司拟将持有的江西纳材5%股权转让给壹号合伙企业，拟将持有的辽宁黑猫5%股权转让给贰号合伙企业。

　　本次对前次跟投事项相关内容进行调整，包括但不限于出资设立合伙企业、江西纳材及辽宁黑猫股权转让、《核心员工跟投平台管理办法》等相关事项的调整。

　　（三）关联关系

　　深圳北源系黑猫股份持股5%以上股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的GP（普通合伙人）江西省井冈山北源创业投资管理有限公司（以下简称“井冈山北源”）的参股子公司，同时深圳北源控股股东西安融堃股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人曲铮系井冈山北源的总经理、董事，经综合判断符合关联关系情形，构成关联交易。

　　公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易1：关联方及投资标的基本情况

　　（一）专业机构暨关联方基本情况

　　1、企业名称：深圳北源创业投资有限公司

　　2、注册资本：1,500.00万元

　　3、成立日期：2017年2月16日

　　4、法定代表人：杨樨

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、统一社会信用代码：91440300MA5ECG9Q8R

　　7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　8、经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、主要股东及各自出资比例：

　　10、近期主要财务数据：

　　单位：元

　　11、关联关系

　　深圳北源系黑猫股份持股5%以上股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的GP江西省井冈山北源创业投资管理有限公司（以下简称“井冈山北源”）的参股子公司（持股比例30%），同时深圳北源控股股东西安融堃股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为曲铮，曲铮系井冈山北源的总经理、董事。综合判断符合关联关系情形，构成关联交易。

　　除上述关联关系外，深圳北源未直接或间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，亦不存在其他影响公司利益的安排。

　　12、经查询，深圳北源不属于失信被执行人。

　　（二）投资标的1

　　1、名称：黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“壹号合伙企业”）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、认缴出资额：1,219.04万元

　　4、经营范围：项目投资、投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、调整前合伙人认缴出资情况：

　　调整后合伙人认缴出资情况（最终以工商登记的出资额为准）：

　　（三）投资标的2

　　1、名称：黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“贰号合伙企业”）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、认缴出资额：502.05万元

　　4、经营范围：项目投资、投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、调整前合伙人认缴出资情况：

　　调整后合伙人认缴出资情况（最终以工商登记的出资额为准）：

　　三、交易2：交易对方及标的基本情况

　　（一）交易对方1和交易对方2

　　详见本公告“二、交易1：关联方及投资标的基本情况”之“（二）投资标的1”“壹号合伙企业”及“（三）投资标的2”“贰号合伙企业”的基本情况。

　　（二）交易标的1

　　1、 公司名称：江西黑猫纳米材料科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91360281MAC3XURR68

　　3、 公司地址：江西省景德镇市乐平市塔山街道办事处

　　4、 法定代表人：李健

　　5、 注册资本：20,000.00万元

　　6、 设立时间：2022年11月3日

　　7、 经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、 股权结构：

　　9、 股权转让前后股权结构变化：

　　本次交易完成后，黑猫股份将持有江西纳材95.00%股权，壹号合伙企业将持有江西纳材5.00%股权。

　　10、 经查询，江西纳材及其法定代表人均不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　11、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（三）交易标的2

　　1、 公司名称：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91211303MACN1M2086

　　3、 公司地址：辽宁省朝阳市龙城区太宁路22

　　4、 法定代表人：王振远

　　5、 注册资本：10,000万元

　　6、 设立时间：2023年6月29日

　　7、 经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、 股权结构：

　　9、 股权转让前后股权结构变化

　　本次交易完成后，黑猫股份将持有辽宁黑猫95.00%股权，贰号合伙企业将持有辽宁黑猫5.00%股权。

　　10、 经查询，辽宁黑猫及其法定代表人均不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　11、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1、交易标的1

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的江西黑猫纳米材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》中铭评报字[2025]第2204号（以下简称“评估报告”），本次评估以2024年12月31日作为评估基准日，采用资产基础法对标的公司进行评估。

　　截至评估基准日2024年12月31日，江西纳材总资产账面价值为45,325.49万元，评估价值45,465.54万元，评估价值较账面价值评估增值140.05万元，增值率为0.31%；总负债账面价值为21,134.88万元，评估价值21,084.88万元，评估价值较账面价值评估减值50.00万元，减值率为0.24%；净资产（股东全部权益）总额账面价值为24,190.61万元，评估价值24,380.67万元，评估价值较账面价值评估增值190.06万元，增值率为0.79%。

　　根据上述评估结果，公司本次转让持有的江西纳材5%股权转让款按照评估后江西纳材的净资产24,380.67万元为依据经各方友好协商确认。经各方协商一致，股权转让款确定为人民币1,219.04万元。

　　2、交易标的2

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的辽宁黑猫复合新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》中铭评报字[2025]第2205号（以下简称“评估报告”），本次评估以2024年12月31日作为评估基准日，采用资产基础法对标的公司进行评估。

　　辽宁黑猫总资产账面价值为10,732.31万元，评估价值10,773.38万元，评估价值较账面价值评估增值41.07万元，增值率为0.38%；总负债账面价值为732.42万元，评估价值732.42万元；净资产（股东全部权益）总额账面价值为9,999.89万元，评估价值10,040.96万元，评估价值较账面价值评估增值41.07万元，增值率为0.41%。

　　根据上述评估结果，公司本次转让持有的辽宁黑猫5%股权转让款按照评估后辽宁黑猫的净资产10,040.96万元为依据经各方友好协商确认。经各方协商一致，股权转让款确定为人民币502.05万元。

　　五、 《合伙协议》的主要内容

　　深圳北源拟与黑猫管理咨询及核心员工拟签署《合伙协议》，主要内容如下：

　　（一） 合伙人、跟投企业、合伙期限、出资方式与缴付

　　普通合伙人：深圳北源

　　有限合伙人：黑猫管理咨询及参与跟投的公司核心员工

　　跟投企业：黑猫跟投壹号合伙企业（有限合伙）/黑猫跟投贰号合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）

　　合伙期限：合伙企业经营期限为自成立之日起30年。（为免歧义，本合伙企业存续期包括投资期、退出期，自首期出资全部到位之日起算）经全体合伙人同意，可以延长或缩短经营期限。

　　出资方式与缴付：认购方以现金方式认缴出资。认购方应在规定时间，将其全部认缴出资额缴付至合伙企业指定的银行账户。

　　（二）合伙事务执行

　　仅限对黑猫股份合并报表范围内创新业务子公司进行项目投资及对所投资的项目进行管理，不从事任何对外非关联股权投资业务。

　　（三）投资限制

　　合伙企业不得从事以下业务，具体包括：从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；投资二级市场股票（上市公司定向增发除外）、证券投资基金、评级AAA级以下的企业债、信托产品、理财产品、证券公司或基金公司或保险公司及其子公司的资产管理计划产品、期货及其他金融衍生品、房地产业以及国家政策限制类行业；向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；进行承担无限连带责任的对外投资；发行信托或集合理财产品募集资金；投资黑猫股份及其子公司以外的任何项目；其他违反法律法规规定的投资业务；不得向任何非关联方募集资金。

　　（四）合伙事务执行

　　全体合伙人一致同意深圳北源创业投资有限公司（以下简称 “GP”）作为执行事务合伙人对外代表合伙企业，GP可自行指定1名委派代表执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

　　（五）投资决策委员会

　　合伙企业设立投资决策委员会作为其最高决策机构，投资决策委员会由3名成员组成，其中GP委派2人，LP委派1人，投资决策委员会由执行事务合伙人召集并主持。投资决策委员会成员的委派、罢免、调整须经相关方书面同意，且双方有权随时更换其委派成员。投资决策委员会做出决议需三分之二以上委员一致同意方可执行。

　　（六） 利润分配、亏损分担及责任承担

　　合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

　　（七） 合伙企业费用

　　普通合伙人不收取管理费等费用；首年度将根据测算缴纳专项用于支付不限于审计费、注册登记费等合伙企业设立及运营所需的各项费用。该笔预缴存费用由各合伙人按其出资比例共同承担并缴纳。在符合法律规定的前提下，前述费用应优先于合伙企业的其他费用及成本列支。

　　（八） 保密及竞业限制

　　合伙人应对合伙企业以及合伙企业相关业务的商业秘密和信息予以保密。

　　六、其他调整事项

　　（一）《核心员工跟投平台管理办法》的主要调整内容：

　　调整主要涉及核心员工跟投方案中合伙人的权利与义务、平台管理、拟成立合伙企业的股权结构以及《核心员工跟投平台管理办法》相关内容。

　　公司设跟投方案执行管理委员会，公司董事会授权跟投方案执行管理委员会根据《核心员工跟投平台管理办法》对跟投方案的具体执行和日常事务进行管理

　　七、本次事项的目的以及对公司的影响

　　本次共同投资设立的合伙企业系对公司具有良好发展前景和增长潜力的创新项目进行股权投资，不存在损害公司或股东利益的情形，符合公司战略规划，契合公司发展方向。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至本公告披露之日，公司未与深圳北源（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生各类关联交易。

　　九、关联交易应当履行的审议程序

　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了公司《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：本次与专业机构共同投资暨关联交易的事项有利于加快推进公司跟投项目建设，符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商并以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，没有对上市公司独立性产生影响，符合相关法律法规的规定。因此，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。董事会认为：本次相关事项符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，同意本次关联交易事项。

　　公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。监事会认为：本次相关事项有利于公司的持续发展，关联交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

　　十、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议

　　2、第八届监事会第四次会议决议

　　3、2025年第二次独立董事专门会议决议

　　4、《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工跟投平台管理办法》

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2025-045

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）。

　　2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

　　3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）等有关规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

　　4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　5、本次变更会计师事务所符合管理办法的规定。

　　公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中证天通为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2014年1月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　（5）历史沿革：中证天通会计师事务所成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一,总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为张先云先生。截至2024年末，中证天通拥有合伙人62名、注册会计师379名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有98名。

　　3、业务信息

　　2024年度经审计的收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元。2024年度，中证天通会计师事务所为30家上市公司提供过审计服务，审计收费总额3,599万元，涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　4、投资者保护能力

　　中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2024年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通另计提了1,203.41万元职业风险基金。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天通会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　中证天通会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措施4人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目情况

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：全秀娟女士

　　相关简历：中国注册会计师，担任项目合伙人，于1999年12月取得中国注册会计师执业资格开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务。2016年9月至今在中证天通会计师事务所从事审计工作。近三年为上市公司洪城环境、新三板公司科睿特、华江股份、中赣新能、红一种业、科苑生物、中藻生物等提供财务报表审计等证券业务。无兼职，具备相应专业胜任能力。全秀娟女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师：陈大远先生

　　相关简历：中国注册会计师，于2009年6月取得中国注册会计师开始执业，从事上市公司和挂牌公司审计业务13年，曾主审上市公司洪城环境、新三板公司吉谷胶业、恒通云等项目。2021年12月入职中证天通会计师事务所从事审计业务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。陈大远先生自2025年开始为公司提供审计专业服务。

　　拟安排项目质量控制复核人员：邵富霞女士

　　相关简历：2009年注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年至今在中证天通从事审计工作，2014年至今从事质量控制复核工作。2022年复核上市公司众信旅游、四方股份、内蒙华电、益佰制药审计报告。2023年复核上市公司航天电子、内蒙华电、中成股份、众信旅游审计报告。2024年复核上市公司国投种业、内蒙华电、航天电子、众信旅游、益佰制药审计报告。邵富霞女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　本期审计费用预计90万元，此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用105万元，审计费用较上一年度下降了14.29%。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所大信会计师事务所自2013年为公司提供审计服务，已连续提供审计服务12年。大信会计师事务所对公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据管理办法等有关规定，公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任中证天通为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为中证天通具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此同意拟变更中证天通为公司2025年度审计机构。并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　经核查，中证天通具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求，选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意拟变更中证天通为公司2025年度审计机构，同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司2025年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　2、公司董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的意见

　　3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议

　　4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日