浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺         公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月16日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司根据2025年1-9月的财务状况和经营情况编制了《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　三、 备查文件

　　（一） 第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日