江西黑猫炭黑股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-039

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司增加经营范围情况

　　为进一步加强公司投资项目管理，基于公司业务实际情况，拟在现有经营范围中增加“工程管理、工程咨询”两项内容，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准。

　　变更前市场监督管理部门登记的经营范围：

　　许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后的经营范围（以市场监督管理部门最终核定为准）：

　　许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，饲料添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），热力生产和供应，饲料添加剂销售，劳务服务（不含劳务派遣），货物进出口，知识产权服务（专利代理服务除外），工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，工程管理、工程咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、 《公司章程》其他修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，结合公司实际情况，拟进行监事会改革，公司监事会改革后，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用或废止。除上述调整外，《公司章程》其他修订对比如下：

　　注：因删减、新增的内容而导致条款序号发生变化，修订后的条款序号依次顺延或递减。其他非实质修订、标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不逐条列示。除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、 修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

　　上述序号1-10项、第24项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述制度详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。

　　四、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日