杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年10月27日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月22日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：605060                                                 证券简称：联德股份

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙袁        主管会计工作负责人：杨晓玉        会计机构负责人：杨晓玉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2025-039

　　杭州联德精密机械股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年12月24日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，董事会审议通过2025年度公司日常关联交易额度为人民币2,800.00万元。

　　具体内容详见公司2024年12月25日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

　　（二）本次增加日常关联交易额度情况

　　由于公司参股公司苏州力源液压有限公司（以下简称“苏州力源”）在工程机械行业周期波动背景下持续推进产品升级、客户拓展及成本控制，2025年上半年实现订单大幅增长，根据经营需要，公司拟将与关联方苏州力源日常关联交易预计额度增加至3,600.00万元。本次增加后，预计2025年公司与关联方苏州力源的日常关联交易总额不超过人民币3,600.00万元。

　　公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

　　本次增加的关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　本次增加的预计关联交易情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　苏州力源液压有限公司

　　1、基本情况：

　　2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司第三届董事会第十四会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届独立董事专门会议第二次会议,审议并一致通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度系基于业务发展和经营需要，公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

　　因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　● 报备文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。