厦门日上集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　（一）不再设置监事会

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起免除职务。

　　（二）《公司章程》主要修订内容

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　1.将“股东大会”调整为“股东会”；

　　2.将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

　　3.其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

　　因本次修订涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中监事会的章节以及“监事会”、“监事”等与监事相关的内容，部分表述调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　二、制定、修订公司部分制度的情况

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原《审计委员会年报工作制度》予以废止，具体情况如下：

　　三、其他事项说明

　　本次修订《公司章程》以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》等制度，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。具体变更内容以工商变更登记为准，修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：002593                证券简称：日上集团                     公告编号：2025-042

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，2025年第二次临时股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）出席对象为截至股权登记日2025年11月11日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第二次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司2025年10月28日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》等公告。

　　3、其他说明

　　议案1.00为特别提案提交本次股东会审议，由出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　议案2.00需对子议案逐项表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、会议登记时间：2025年11月12日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。

　　4、登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2025年11月12日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联系人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传真：0592-6666899

　　6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东会召开当日）上午9:15至（现场股东会召开当日）下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2025年11月11日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2025年11月14日下午15:00召开的2025年第二次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：

　　实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项以上指示，否则受托人有权对该事项自行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

　　附件三

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2025-038

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年10月24日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

　　详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

　　本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。

　　本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。

　　详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

　　3.01修订《股东会议事规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.02修订《董事会议事规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.03修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.04修订《募集资金使用管理办法》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.05修订《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.06修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.07修订《对外投资管理办法》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.08修订《对外担保管理办法》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.09修订《独立董事专门会议制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.10修订《审计委员会工作规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.11修订《提名委员会工作规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.12修订《薪酬与考核委员会工作规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.13修订《战略委员会工作规则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.14修订《总经理工作细则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.15修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.16修订《信息披露事务管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.17修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.18修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.19修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.20修订《董事、高级管理人员行为准则》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.21修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.22修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.23修订《内部审计制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.24修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.25制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.26制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.27制定《印章管理制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.28废止《审计委员会年报工作制度》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　子议案3.01-3.08尚需提交股东会审议。

　　议案中第3.01-3.08项尚需提交股东会审议通过，其余自公司本次董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

　　详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司将于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

　　详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日