厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2025-039

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2025年10月24日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002593                  证券简称：日上集团                  公告编号：2025-040

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　2、利润表及现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集资金（包含利息收入）永久补充流动资金。2025年9月，公司完成了募集资金永久补流及相关募集资金专户的注销工作。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门日上集团股份有限公司

　　2025年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴子文                     主管会计工作负责人：何爱平                  会计机构负责人：张定明

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴子文                     主管会计工作负责人：何爱平                  会计机构负责人：张定明

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：吴子文                     主管会计工作负责人：何爱平                  会计机构负责人：张定明

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日