广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》。

　　公司《2025年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2025年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：003012                         证券简称：东鹏控股                         公告编号：2025-079

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年前三季度，国内建陶行业仍处于深度调整期，市场需求承压与存量竞争加剧的态势持续，叠加房地产行业调整带来的工程端需求收缩，行业分化格局进一步凸显。公司通过深耕零售优势渠道、强化产品创新、深化精益运营及精准费用管控等组合举措，持续夯实体系化运营能力与创新引领优势，经营质量稳步提升，渠道结构、产品结构与运营效率持续优化，大零售渠道、净利润与经营现金流等核心指标呈现逆势增长态势。

　　前三季度，公司实现营业收入45.01亿元，其中，瓷砖大零售渠道收入同比增长8.03%，销售面积同比增长14.96%，渠道增长动能较上半年进一步增强；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长13.09%；经营活动产生的现金流量净额6.51亿元，同比增长33.19%。第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长32.91%。

　　公司产品结构和渠道结构持续优化，瓷砖旗舰产品占比提升至28.50%，成交单价环比提升；持续深化渠道布局，前三季度累计新建门店196家，重装升级224家，终端品牌展示与服务能力进一步夯实，为零售渠道的规模增长与结构优化提供了有力支撑。同时，采取稳健的工程发展策略，向优质高端项目进行结构化转型，并积极开拓专业细分市场。

　　公司持续推进全价值链精益运营，深化降本增效，瓷砖制造成本进一步降低，存货与应收账款周转提速，销售与管理费用率同比下降1.54个百分点，费用管控成效持续显现。在市场竞争持续加剧的背景下，公司毛利率仍保持稳定，展现出扎实的经营韧性。

　　公司成为行业首家获适老化产品认证企业，为居家、医疗康养等场景提供专业解决方案，抢占银发经济市场先机；首批通过陶瓷砖新国标最高等级5A级检测，彰显公司对高标准、高质量的坚守，巩固公司高端产品定位，新国标成为推动行业高质量发展与整合的关键驱动力。

　　增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）回购公司股份

　　公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。截至2025年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份16,229,900股，占公司目前总股本的1.40%，最低成交价为5.65元/股,最高成交价为7.11元/股，成交总金额为98,740,957.00元（不含交易费用）。

　　（二）调整公司治理结构、取消监事会并修订《公司章程》

　　公司分别于2025年8月25日、9月12日召开第五届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉》议案。公司调整了治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时，修改公司章程及相关管理制度。

　　（三）行业首家获得适老化产品认证

　　公司于2025年6月27日获得由中国国检测试控股集团股份有限公司认证和签发的《适老化产品认证证书》，公司研发生产的净奢石系列墨丽塔、意大利浅咖瓷砖产品获得适老化产品认证，公司成为行业首家获得该机构适老化产品认证的企业。本次获得认证将进一步巩固公司在适老化陶瓷砖领域的技术领先地位，对完善公司产品矩阵、拓展行业细分市场、抢占银发经济市场先机具有积极意义。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何新明    主管会计工作负责人：包建永      会计机构负责人：谭春甫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何新明    主管会计工作负责人：包建永    会计机构负责人：谭春甫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　2025年10月28日