山东矿机集团股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产 减值准备的公告

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机    公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对截至2025年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备。

　　公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025 年1月1 日至2025年9月30日。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100 万元人民币的，应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

　　（一）坏账损失计提资产减值准备的情况说明

　　（1）信用风险组合划分

　　本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

　　①应收票据

　　应收票据组合1：银行承兑汇票

　　应收票据组合2：商业承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　公司银行承兑汇票具有较低的信用风险，一般不计提坏账准备；对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

　　②应收账款、其他应收款

　　（2）账龄组合预期信用损失率确定

　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

　　（二）存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

　　1、公司按照《企业会计准则 1号－存货》的规定，期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的平均销售价格，确定为库存商品的估计售价，然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，将其与账面成本进行比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截止至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次计提各项资产减值准备合计3,389.05万元，将减少2025年1-9月份公司利润总额3,389.05万元。

　　本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002526    证券简称：山东矿机    公告编号：2025-045

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、担保情况概述

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）开拓市场情况，华运装备在与部分重要客户签订设备销售合同时，客户要求由公司为华运装备订立的销售合同项下卖方义务提供履约担保。

　　根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总额度为不超过人民币25,000万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通过之日起一年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审议通过之日起生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　说明：1、预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据业务实际开展需要,与客户协商确定。担保额度有效期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

　　2、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会授权董事长及公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保方名称：山东华运装备科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

　　5、法定代表人：王子刚

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、成立日期：2024年6月11日

　　8、经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，其体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　9、股权结构：华运装备为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、截至2025年9月30日，华运装备总资产为5,206.69万元，净资产为2,709.33万元，营业收入为197.37万元，营业利润为-222.08万元，净利润为 -222.09万元。资产负债率为47.96%。

　　11、经查询，截至本公告披露日，华运装备未被登记为失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为华运装备与客户订立的销售合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保额度有效期限为董事会审议通过之日起一年，即公司为上述期限内华运装备与客户订立的销售合同项下卖方义务承担担保责任。

　　截至本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议或担保函，具体担保金额、担保期限以及签约时间等事宜以实际签署的担保协议或担保函为准，公司董事会授权董事长及公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,也不属于失信被执行人。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 25,000万元（含本次审议通过但尚未实际签署担保协议的预计担保总额度25,000万元），占公司最近一期经审计净资产的 8%，全部为公司为全资子公司华运装备提供担保。截至本公告披露日，公司实际提供担保余额为 0 元；公司及其控股子公司未对合并报表范围外公司及其他主体提供担保；公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2025-044

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

　　关于修订《公司章程》及制定、

　　修订部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第五次临时会议及第六届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，结合公司实际情况，公司拟取消监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订调整。

　　在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。公司股东大会审议通过该事项后，公司第六届监事会予以取消，公司监事自动解任。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会事项的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订。

　　本次对《公司章程》中的相关条款进行修订所涉及的条目众多，包括但不限于删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；调整、完善股东会及董事会部分职权；将股东会股东提案权要求的持股比例“3%”降低至“1%”；新增控股股东和实际控制人专节；“股东大会”的表述统一修改为“股东会”等。

　　上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东矿机集团股份有限公司章程》《＜公司章程＞修订案》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　2、第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002526                  证券简称：山东矿机                  公告编号：2025-047

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:40。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年11月7日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第五次临时会议、第六届监事会2025年第三次临时会议审议通过，详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　3、上述议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；

　　4、议案2.00包含子议案，需逐项表决。

　　5、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月12日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

　　2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

　　4、会议联系人及方式：

　　地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

　　邮编：262400

　　联系电话：0536-6295539           传真：0536-6295539

　　联系人：秦德财    张丽丽

　　5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362526”。

　　2、投票简称：“矿机投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）议案设置，设置总议案。

　　（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日（星期四）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月13日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：               身份证号码：

　　持股数量：                         股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：                       委托日期：

　　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

　　票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在

　　“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2025-042

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第六届监事会2025年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一、监事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年10月27日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

　　《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《公司章程》修订案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年10月28日

　　、

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2025-041

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第六届董事会2025年第五次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月27日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

　　2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年第三季度报告》。

　　《公司2025年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将由董事会审计委员会履行。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

　　《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《＜公司章程＞修订案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》。

　　为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司修订并制定了部分管理制度，逐项表决结果如下：

　　3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.04《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.06《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.07《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.08《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.09《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.10《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票 9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.11《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.12《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.13《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.14《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.15《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.16《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.17《关于修订＜独立董事专门会议议事规则＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.18《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.19《关于修订＜重大事项报告制度＞的议案》。

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.20《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.21《关于修订＜审计委员会年报工作制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.22《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.23《关于修订＜市值管理制度＞的议案》；

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.24《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》。

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.25《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》。

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.26《关于制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞的议案》。

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　3.27《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　表决结果：赞成票9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

　　上述子议案3.01-3.08项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订及制定后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）因市场开拓的需要，拟申请公司为其承担的卖方义务提供担保，预计担保额度为25,000万元，该担保额度主要用于子公司华运装备的销售合同履约。上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通过之日起一年。本次对外担保额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2025年11月13日下午2:40在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会2025年第五次临时会议和第六届监事会2025年第三次临时会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

　　详见公司2025年10月28日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002526                证券简称：山东矿机                公告编号：2025-043

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　2、利润表

　　3、现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东矿机集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵华涛    主管会计工作负责人：杨昭明      会计机构负责人：潘军伟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：赵华涛    主管会计工作负责人：杨昭明    会计机构负责人：潘军伟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日